Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) определила юрисдикции с высокой активностью в сфере криптовалют в качестве объектов следующего раунда оценок. Первые результаты ожидаются в июне 2027 года, последующие будут опубликованы в октябре того же года.

Помимо графика, стоит обратить внимание ещё на две детали. Список не опубликован, не указано даже количество юрисдикций. Критерии отбора таковы: деятельность поставщиков услуг виртуальных активов должна иметь существенное значение в данной юрисдикции; также учитывается её текущий статус оценки.

Июльский отчёт говорит о многом. В 83% исследованных юрисдикций уже принято законодательство о правиле передачи информации. В том же отчёте отмечается, что 55 из 91 юрисдикции, принявших такое законодательство, до сих пор не предприняли мер по надзору или правоприменению.

Законодательство опережает, а исполнение остаётся на месте. После оценки также проводятся мониторинг и ускоренная отчётность, позволяющие отслеживать ход устранения недостатков. В конечном счёте эта процедура призвана добиться того, чтобы положения на бумаге воплотились в записи проверок.

$BTC #反洗钱 #регулирование_криптовалют