Пекин сигнализирует о более жёстком подходе к чиновникам, использующим цифровые активы для сокрытия незаконных выплат.
Власти Китая решили официально нацелить меры на использование криптовалют в делах о взяточничестве и коррупции. По сообщениям crypto.news, BeInCrypto и Crypto News Flash, чиновники призвали усилить борьбу с этой практикой. Этот шаг ставит связанные с криптовалютами нарушения в один ряд с другими приоритетными направлениями антикоррупционной повестки страны.
Эта инициатива отражает растущую обеспокоенность тем, что цифровые активы служат удобным инструментом для перевода незаконных выплат. Криптовалютные транзакции могут быстро пересекать границы и, в зависимости от актива и платформы, обеспечивать большую анонимность, чем традиционные банковские переводы. Это сочетание сделало криптовалюты привлекательными для тех, кто стремится замаскировать взятки или отмыть доходы от коррупции.
С 2021 года Китай придерживается одного из самых строгих в мире подходов к регулированию криптовалют. В том году Пекин запретил торговлю криптовалютами внутри страны и закрыл майнинговые предприятия по всей стране. Несмотря на запрет, власти продолжают бороться с финансовыми преступлениями, связанными с криптовалютами, включая дела с участием чиновников и связанных с государством организаций.
Включение криптовалютных взяток в список приоритетов борьбы с коррупцией говорит о том, что китайские регуляторы считают эту проблему устойчивой, а не затухающей. Это также указывает на то, что ограничения внутренней торговли не устранили роль криптовалют в незаконных финансовых операциях в Китае. Правоохранительные органы теперь могут получить более четкие полномочия и ресурсы для расследования коррупционных дел, связанных именно с криптовалютами.
Это объявление прозвучало на фоне более широких глобальных усилий по усилению контроля за использованием криптовалют в финансовых преступлениях. В последние годы регуляторы США, Европейского союза и других стран расширили требования по борьбе с отмыванием денег для бирж и кастодиальных сервисов. Подход Китая отличается сочетанием полного запрета на торговлю и целенаправленной борьбы с коррупцией вместо опоры на лицензированных посредников, отслеживающих транзакции.
В доступных публикациях не раскрываются подробности конкретных механизмов правоприменения, количества дел или имен фигурантов. Неясно, будет ли борьба с этим явлением включать принятие нового законодательства, расширение следственных полномочий или лишь повышение приоритета этой темы в работе существующих антикоррупционных органов. По мере реализации директивы китайскими властями, вероятно, появятся дополнительные подробности.
Влияние на рынок
Это объявление вряд ли напрямую повлияет на мировые цены криптовалют, поскольку действующий в Китае запрет на торговлю уже ограничивает участие местных игроков в рынке. Однако усиление правоприменения может затронуть внебиржевые криптовалютные сети и неформальные каналы, сохраняющиеся вопреки запрету, и потенциально сократить отдельные потоки капитала в Китай и из него посредством цифровых активов.
В более широком смысле этот шаг дополняет тенденцию, в рамках которой правительства по всему миру рассматривают анонимность криптовалют как риск коррупции и отмывания денег, требующий конкретных мер. Такая трактовка может повлиять на то, как другие юрисдикции подходят к надзору за криптовалютами в контексте добросовестности государственного сектора, даже несмотря на продолжающийся рост массового внедрения цифровых активов в других странах.
Решение Китая официально включить криптовалютные взятки в число приоритетов борьбы с коррупцией подчеркивает, что Пекин по-прежнему настороженно относится к цифровым активам даже спустя годы после запрета на торговлю. Практические последствия директивы будут зависеть от деталей ее применения, которые пока не раскрыты.
Часто задаваемые вопросы
Означает ли это, что торговля криптовалютами в Китае теперь запрещена?
Нет. Китай запретил внутреннюю торговлю криптовалютами и майнинг еще в 2021 году. Последняя мера направлена на использование криптовалют именно в делах о взяточничестве и коррупции.
Зачем использовать криптовалюту для взяток, если торговля в Китае запрещена?
Запрет на торговлю не устраняет доступ к криптовалютам полностью. Согласно сообщениям, чиновники и другие лица продолжали использовать цифровые активы для перевода незаконных платежей, несмотря на ограничения.
О каких мерах правоприменения объявил Китай?
Согласно доступным публикациям, было объявлено о призыве к более решительным мерам борьбы и включении криптовалютных взяток в список приоритетов антикоррупционной деятельности. Конкретные новые законы или механизмы правоприменения не уточнялись.
Чем этот подход отличается от мер по борьбе с отмыванием денег в других странах?
Многие юрисдикции, включая США и Европейский союз, ужесточили правила борьбы с отмыванием денег для криптовалютных бирж. Подход Китая отличается сочетанием запрета на торговлю и целенаправленных мер по борьбе с коррупцией вместо привлечения регулируемых посредников.
Впервые опубликовано AltcoinGordon, автор — Амелия Брукс. Перепечатано с разрешения.
Посмотреть оригинал на AltcoinGordon →
Статья «Криптовалютные взятки включены в список национальных приоритетов Китая в борьбе с коррупцией» впервые опубликована на TheCoinrise.com.