28 октября штат Юта предъявил 14 уголовных обвинений компании KalshiEX LLC и ее соучредителям Тареку Мансуру и Луане Лопес Ларе, заявив, что они содействовали незаконным азартным играм в интернете на территории штата.

В обвинительном документе от 28 октября перечислены 12 уголовных обвинений в совершении тяжкого преступления третьей степени за содействие азартным играм в интернете — по одному за каждую ставку, — а также обвинение в тяжком преступлении второй степени, связанное с систематической незаконной деятельностью, и одно обвинение в мисдиминоре за содействие азартным играм.

Прокуроры построили дело на операции под прикрытием: специальный агент Скотт Эггерман открыл аккаунт на Kalshi, указав домашний адрес в штате Юта, а также номер телефона и дебетовую карту, выданные в этом штате.

По словам прокуроров, с 13 по 26 сентября агент сделал на Kalshi 12 спортивных ставок на общую сумму 114,87 доллара и в итоге потерял 25,10 доллара. Первой стала ставка в 10 долларов на матч «Даллас Ковбойз» — «Нью-Йорк Джайентс», сделанная после успешной проверки геолокации. Ставки охватывали НФЛ, студенческий футбол, бейсбол, футбол и хоккей; согласно материалам дела, Kalshi взимала за сделки комиссию от 3 до 78 центов.

Генеральный директор Мансур и операционный директор Лопес Лара получили судебные повестки, а не ордера на арест; ожидается, что они ответят на обвинения в Третьем окружном суде штата Юта в округе Солт-Лейк.

Уголовное дело — самый решительный на данный момент шаг в борьбе, в которой Юта добивается успеха в судах самого штата. 4 августа окружной судья США Роберт Шелби постановил, что федеральное законодательство о товарных рынках не мешает Юте применять законы об азартных играх к платформе рынков прогнозов, а 8 сентября Апелляционный суд десятого округа отказал Kalshi в экстренной защите. 20 октября генеральный прокурор штата Юта Дерек Браун подал отдельный гражданский иск, требуя от Kalshi и двух торговых фирм Susquehanna возместить примерно от 30,6 до 61,2 миллиона долларов в виде комиссий за сделки.

В своем заявлении Браун сказал, что азартные игры в Юте незаконны независимо от того, делает ли человек ставку, организует игру или способствует ее проведению: «Название „рынок прогнозов“ ничего не меняет, и федеральная регистрация не ставит компанию выше закона».

Обвинения были предъявлены на следующий день после того, как Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) вместе с правительством США подала в суд на Юту, пытаясь помешать штату применять свои законы к федерально регулируемым рынкам прогнозов. Это уже десятый штат, на который ведомство подало в суд. Kalshi, биржа, получившая статус CFTC в 2020 году, утверждает, что ее спортивные контракты — это федерально регулируемые производные финансовые инструменты, а не азартные игры. Представитель компании назвал уголовное преследование «безумным превышением полномочий» и заявил, что Юта «явно занимается политикой», добавив, что компания рассчитывает добиться снятия обвинений в суде, как это произошло в Аризоне.

Kalshi должна представить Верховному суду США ответ на петицию Нью-Джерси по более широкому спору до 9 ноября.