$7 млн в криптовалюте — и дело не в хакерах.

Власти США и Камбоджи раскрыли сеть, предположительно использовавшую криптовалюту для отмывания денег в интересах картеля Синалоа. Было изъято криптовалюты примерно на $7 млн, а также арестованы подозреваемые, обнаружены наркотики и производственные объекты.

Главное здесь — не само изъятие.
Криптовалюта становится частью финансовой инфраструктуры организованной преступности: она позволяет перемещать средства через границы за считаные секунды, оставляя при этом след в блокчейне.

Это создаёт серьёзную проблему для финансовой разведки:
Деньги могут перемещаться быстро. Вопрос в том, насколько быстро вы сможете отследить их.

Аналитика блокчейна больше не роскошь. Она становится ключевым элементом современных расследований финансовых преступлений.

#CryptoCrime #blockchaineconomy #MoneyLaundering #CryptoCompliance #ФинансовыеПреступления