Как 1,07 млрд долларов в криптовалюте превращаются в наличные через казино Камбоджи?
Новый отчёт TRM Labs раскрывает отлаженный и стандартизированный канал вывода средств в фиат: с января по сентябрь этого года 34 физических казино в Сиануквиле, Камбоджа, получили криптоактивы на сумму около 1,07 млрд долларов.
Цифры говорят сами за себя. 99,9% этой суммы было переведено в USDT в сети TRON. Получив USDT, казино практически не проводят проверок клиентов и сразу обменивают криптовалюту на наличные. Аналогичные услуги предлагают и находящиеся поблизости ломбарды, супермаркеты и обменные пункты — вместе они образуют полноценную офлайн-сеть обналичивания.
Ещё важнее происхождение средств: более 64% поступивших денег направились в казино, связанные с сетью, подпадающей под санкции OFAC. Это говорит о том, что данный канал в значительной степени обслуживает потребности подсанкционных структур в переводе средств. В этом конкретном случае USDT в сети TRON фактически выступает средством трансграничного перемещения стоимости.
Отслеживая подобные данные, чему вы уделяете приоритетное внимание: связям между метками крупных адресов в блокчейне или изменениям объёма денежных пулов таких офлайн-структур?
#USDT #TRM称柬埔寨赌场收10.7亿美元加密资产
Это объективный обзор общедоступной информации и механизмов, не являющийся инвестиционной рекомендацией.
Новый отчёт TRM Labs раскрывает отлаженный и стандартизированный канал вывода средств в фиат: с января по сентябрь этого года 34 физических казино в Сиануквиле, Камбоджа, получили криптоактивы на сумму около 1,07 млрд долларов.
Цифры говорят сами за себя. 99,9% этой суммы было переведено в USDT в сети TRON. Получив USDT, казино практически не проводят проверок клиентов и сразу обменивают криптовалюту на наличные. Аналогичные услуги предлагают и находящиеся поблизости ломбарды, супермаркеты и обменные пункты — вместе они образуют полноценную офлайн-сеть обналичивания.
Ещё важнее происхождение средств: более 64% поступивших денег направились в казино, связанные с сетью, подпадающей под санкции OFAC. Это говорит о том, что данный канал в значительной степени обслуживает потребности подсанкционных структур в переводе средств. В этом конкретном случае USDT в сети TRON фактически выступает средством трансграничного перемещения стоимости.
Отслеживая подобные данные, чему вы уделяете приоритетное внимание: связям между метками крупных адресов в блокчейне или изменениям объёма денежных пулов таких офлайн-структур?
#USDT #TRM称柬埔寨赌场收10.7亿美元加密资产
Это объективный обзор общедоступной информации и механизмов, не являющийся инвестиционной рекомендацией.