Департамент кибербезопасности объяснил, почему после P2P-сделок блокируют многие банковские счета
⚠️ Сделка может быть настоящей, но полученные деньги всё равно могут быть «проблемными»
Департамент кибербезопасности предупреждает: во многих случаях пользователи продают USDT или BTC через P2P, после чего их банковские счета блокируют, поскольку полученные средства связаны со счетами, подозреваемыми в отмывании денег, или с деньгами от мошеннических схем.
Даже если криптовалютная сделка была совершенно реальной, получателя могут проверить, если поступившие донги имеют незаконное происхождение.
📄 Сохраняйте все доказательства сделки
Пользователям рекомендуют сохранять банковские выписки, историю P2P-ордеров, данные контрагента, время сделки, сообщения, адрес кошелька и TXID, чтобы при необходимости подтвердить законность сделки.
🚫 Не принимайте деньги со счетов, оформленных не на имя контрагента
Компетентные органы рекомендуют не принимать деньги с банковских счетов, имя владельца которых не совпадает с данными контрагента на платформе. Также не следует одалживать или сдавать в аренду свой личный счёт либо переводить через него деньги для других.
⚠️ Сделка может быть настоящей, но полученные деньги всё равно могут быть «проблемными»
Департамент кибербезопасности предупреждает: во многих случаях пользователи продают USDT или BTC через P2P, после чего их банковские счета блокируют, поскольку полученные средства связаны со счетами, подозреваемыми в отмывании денег, или с деньгами от мошеннических схем.
Даже если криптовалютная сделка была совершенно реальной, получателя могут проверить, если поступившие донги имеют незаконное происхождение.
📄 Сохраняйте все доказательства сделки
Пользователям рекомендуют сохранять банковские выписки, историю P2P-ордеров, данные контрагента, время сделки, сообщения, адрес кошелька и TXID, чтобы при необходимости подтвердить законность сделки.
🚫 Не принимайте деньги со счетов, оформленных не на имя контрагента
Компетентные органы рекомендуют не принимать деньги с банковских счетов, имя владельца которых не совпадает с данными контрагента на платформе. Также не следует одалживать или сдавать в аренду свой личный счёт либо переводить через него деньги для других.
