Крипторынок переживает очередную волну распродаж, испытывая доверие инвесторов на прочность: цена биткоина опустилась ниже 79 000 долларов. То, что поначалу казалось очередным периодом слабости рынка, приобрело более тревожный характер после сообщений об уязвимости, ущерб от которой оценивается более чем в 6 миллиардов долларов. Это может стать одним из крупнейших инцидентов в истории криптовалют. Участие Binance, крупнейшей в мире криптобиржи, еще сильнее пошатнуло настроения на рынке и вызвало новые опасения по поводу безопасности бирж и цифровых активов.

После инцидента последовали ликвидации на миллиарды долларов, усилившие давление продавцов и вызвавшие волну паники на рынке. На фоне нарастающих медвежьих настроений главный вопрос заключается в том, взяли ли продавцы ситуацию под контроль. И что важнее: может ли эта резкая коррекция создать условия для восстановления или рынок движется к ещё более глубокому спаду?

Взлом Binance на 6,3 млрд долларов: что произошло и как отреагировали рынки?

29 октября, как сообщается, злоумышленник вывел из кошельков, связанных с Binance, цифровые активы на сумму почти 6,3 млрд долларов. Затем средства были переведены через 10 разных блокчейнов, причём большая их часть — примерно за 20 минут. Среди затронутых сетей — Ethereum, Bitcoin, Tron, XRP Ledger, Solana, Arbitrum, Optimism, Base, Avalanche и Polygon.

Компания TRM Labs, специализирующаяся на блокчейн-аналитике, определила Ethereum как источник наибольшего оттока средств: около 3,79 млрд долларов в активах. Далее следуют Bitcoin с примерно 1,47 млрд долларов, Tron с 628 млн долларов и XRP Ledger с 296 млн долларов. Эмитенты стейблкоинов и блокчейн-партнёры оперативно заморозили связанные с инцидентом средства на сумму почти 2,7 млрд долларов. Tether (USDT) заморозила около 1,77 млрд долларов, Circle (USDC) — около 825 млн долларов, Ripple (RLUSD) — около 40 млн долларов, World Liberty Financial (USD1) — около 27,8 млн долларов, а Arbitrum заморозила примерно 8 426 ETH и 74,6 млн ARB. Однако хакер по-прежнему контролирует более 420 тыс. ETH и 18 270 BTC общей стоимостью почти 3 млрд долларов.

Расследование указывает на возможную связь со взломами Bitget и Phemex

Расследование получило новый поворот после того, как блокчейн-исследователь ZachXBT обнаружил возможную связь между взломом Binance и отдельным взломом Bitget на сумму 388 млн долларов. По словам ZachXBT, похищенные в обоих инцидентах средства проходили через THORChain и в конечном итоге смешались на одном адресе. Это позволяет предположить, что за обеими операциями может стоять один и тот же злоумышленник.

Дополнительный анализ транзакций в блокчейне, проведённый MistTrack, выявил ещё одну связь. По его данным, похищенные в инциденте с Binance TRX прошли через мост Bitget Wallet Swap Bridge и поступили на один адрес. Примечательно, что этот адрес ранее использовал злоумышленник, стоящий за взломом Phemex. Если эти связи подтвердятся, инцидент с Binance может быть частью более широкой серии атак, связанных с лицами, имеющими отношение к Северной Корее, и перемещением средств между блокчейнами.

Ликвидации криптовалют на 1,5 млрд долларов: как ускорилась распродажа

Взлом Binance усилил давление на крипторынок, который и без того терял позиции, и вызвал масштабную волну ликвидаций на биржах деривативов. Согласно данным Coinglass, за последние 24 часа были ликвидированы криптовалютные позиции почти на 1,5 млрд долларов, из которых около 1,29 млрд долларов пришлось на длинные позиции.

Наибольшие объёмы ликвидаций пришлись на Bitcoin и Ethereum — 498 млн и 359 млн долларов соответственно. Это показывает, как быстро рушились бычьи позиции на фоне снижения цен. Когда маржа по позициям с кредитным плечом падает ниже необходимого уровня, биржи автоматически закрывают их, создавая дополнительные ордера на продажу. Это запускает цепную реакцию: падение цен провоцирует принудительные продажи, которые, в свою очередь, толкают цены ещё ниже и приводят к ликвидации новых позиций с кредитным плечом.

Что дальше? Восстановится ли крипторынок?

Последний взлом на сумму 6,3 млрд долларов вызвал обеспокоенность состоянием инфраструктуры бирж. В то же время скоординированные действия Tether, Circle, Ripple, Arbitrum и других участников отрасли показывают, насколько важным стало межплатформенное сотрудничество для сдерживания подобных инцидентов. С другой стороны, многомиллиардные ликвидации говорят о том, что рынок и без того был уязвим к резкой коррекции.

Для Bitcoin ближайшая задача — отыграть потери и показать, что давление продавцов ослабевает. До тех пор опасения резкой коррекции могут сдерживать рост цены BTC и спровоцировать новую распродажу на крипторынке.