Эволюция методов
1. Ранний, примитивный этап (2014–2018)
Миксеры: использование ранних инструментов, таких как BitMixer, для дробления BTC.
Внебиржевая торговля и небольшие биржи: прямое пополнение счетов на небольших биржах без требований KYC с последующим обменом на фиат или другие альткоины.
Рынки даркнета: перевод средств частями на AlphaBay или Hydra с последующим обменом через сервисы вывода на фиат, подарочные карты или Monero.

2. Средний этап — децентрализованные технологии (2019–2023)
DeFi: быстрый обмен различных альткоинов ERC-20 на ETH или USDT на $UNI , 1inch или Curve.
Приватные блокчейны: перемешивание средств в блокчейне — внесение $ETH с последующим выводом на совершенно новый адрес. Перевод ETH в BTC через кроссчейн-мосты, такие как RenBTC и Thorchain, а затем перевод в Monero для полной анонимности.

3. Этап комплексных методов и фиктивных пулов ликвидности (2024–2026)
Кроссчейн-переводы и миксеры: Lazarus переходит к использованию новых миксеров, таких как Railgun, Sinbad и YoMix.
Создание собственных пулов токенов: выпуск бесполезных токенов и создание пула ликвидности. Затем с помощью других подконтрольных анонимных адресов бесполезные токены вводятся в пул, чтобы «осушить/обменять» его на легальные USDT/ETH.
Передача работы специалистам: привлечение нескольких профессиональных команд внебиржевой торговли в блокчейне или подпольных групп для быстрой конвертации средств с дисконтом и переноса риска на посредников.

Не существует самого безопасного способа хранения — есть только распределение средств. Где хранится большая часть ваших средств?