Хакер Binance, почти полностью распродав альткоины, которые были у него на руках, начал пробно продавать $TRX ！！！
【Что произошло】（30 октября, пекинское время; данные по каждой транзакции в блокчейне）
- В 11:03 один из новых адресов хакера обменял на SunSwap около 30 тыс. TRX на 10,812.64 USDT
- Это первый случай, когда украденные у Binance TRX обменяли на стейблкоин
- В 11:06 и 11:07 этот адрес двумя переводами по 1,000 отправил в общей сложности 2,000 USDT в контракт входа кроссчейн-моста USDT0 от Tether в сети Tron (название в Tronscan — UsdtOFT), сначала проверяя мост на небольшой сумме; целевая сеть пока выясняется
- Через две минуты после пробной продажи крупный адрес с 44,7 млн TRX, фигурировавший в 11:05, снова вывел вторую порцию — 89,758 TRX (около 32 тыс. долларов) — и перевёл её на только что созданный адрес
【Что было до этого】
- В 10:19 из 46,38 млн TRX вывели 1,68 млн
- С 10:27 до 10:37 активировали 60 новых адресов, отправляя на каждый по 1 TRX
- Начиная с 10:38, 1,68 млн TRX 25 раз переходили между этими адресами, а затем были раздроблены и хаотично перемещались
- Начиная с 10:57 фрагменты снова собрали на одном новом адресе, и через 6 минут провели этот обмен
Вывести небольшую часть, провести её через несколько уровней адресов, раздробить, снова собрать и проверить продажу — полный цикл «разведки» завершён
【Как это понимать (предположение)】
- 30 тыс. TRX, около 10 тыс. долларов, — тестовая транзакция
- Обменяли на USDT, то есть вернулись к форме актива, которую Tether может заморозить. Это говорит о том, что хакер намерен идти по пути «обменять TRX на USDT, а затем найти выход»
- USDT0 по-прежнему относится к экосистеме Tether, и его можно заморозить и в целевой сети. Поэтому это скорее проверка «удастся ли пройти через мост», а не выход из зоны риска заморозки
- Дальше стоит следить за двумя вещами: удастся ли пройти на той стороне моста и вырастет ли объём обмена с десятков тысяч до сотен тысяч или миллионов монет
- Основная сумма — 638 млн + 44,61 млн TRX (около 240 млн долларов) — пока не тронута
Подписывайтесь, продолжу следить за адресами хакера.
#币安 #TRX
【Что произошло】（30 октября, пекинское время; данные по каждой транзакции в блокчейне）
- В 11:03 один из новых адресов хакера обменял на SunSwap около 30 тыс. TRX на 10,812.64 USDT
- Это первый случай, когда украденные у Binance TRX обменяли на стейблкоин
- В 11:06 и 11:07 этот адрес двумя переводами по 1,000 отправил в общей сложности 2,000 USDT в контракт входа кроссчейн-моста USDT0 от Tether в сети Tron (название в Tronscan — UsdtOFT), сначала проверяя мост на небольшой сумме; целевая сеть пока выясняется
- Через две минуты после пробной продажи крупный адрес с 44,7 млн TRX, фигурировавший в 11:05, снова вывел вторую порцию — 89,758 TRX (около 32 тыс. долларов) — и перевёл её на только что созданный адрес
【Что было до этого】
- В 10:19 из 46,38 млн TRX вывели 1,68 млн
- С 10:27 до 10:37 активировали 60 новых адресов, отправляя на каждый по 1 TRX
- Начиная с 10:38, 1,68 млн TRX 25 раз переходили между этими адресами, а затем были раздроблены и хаотично перемещались
- Начиная с 10:57 фрагменты снова собрали на одном новом адресе, и через 6 минут провели этот обмен
Вывести небольшую часть, провести её через несколько уровней адресов, раздробить, снова собрать и проверить продажу — полный цикл «разведки» завершён
【Как это понимать (предположение)】
- 30 тыс. TRX, около 10 тыс. долларов, — тестовая транзакция
- Обменяли на USDT, то есть вернулись к форме актива, которую Tether может заморозить. Это говорит о том, что хакер намерен идти по пути «обменять TRX на USDT, а затем найти выход»
- USDT0 по-прежнему относится к экосистеме Tether, и его можно заморозить и в целевой сети. Поэтому это скорее проверка «удастся ли пройти через мост», а не выход из зоны риска заморозки
- Дальше стоит следить за двумя вещами: удастся ли пройти на той стороне моста и вырастет ли объём обмена с десятков тысяч до сотен тысяч или миллионов монет
- Основная сумма — 638 млн + 44,61 млн TRX (около 240 млн долларов) — пока не тронута
Подписывайтесь, продолжу следить за адресами хакера.
#币安 #TRX