В ту ночь, когда у Binance случилась беда, я следил не за тем, сколько украли, а за спредом, который обычно живёт в блокчейне всего несколько секунд, — он продержался целый час.
Для начала — три цифры, рассчитанные совершенно по-разному. Не смешивайте их: Binance недавно заявила, что заморозила 3 млрд долларов; сторонние источники оценивают сумму кражи в 5,8–5,9 млрд, Binance этого не подтвердила; один адрес вывел с Aave около 3,47 млн долларов за час (подсчёт сделан криптоблогером по транзакциям в блокчейне, я самостоятельно его не проверял).
Цифру «3 млрд» за три часа меняли трижды: сначала в блокчейне увидели 1,79 млрд, затем Binance впервые подтвердила 2,54 млрд, а в последней версии фигурирует 3 млрд. Три официальные цифры об одном и том же событии. Читая их, сначала спросите себя: кто это сказал и когда?
Откуда взялся спред: с 04:40 до 05:40 вывод средств был остановлен, ETH не выходил с бирж, и покупатели в блокчейне подняли цену ETH на Uniswap до 2560–2750, а в отдельных сделках — выше 3000. Но Aave использует оракул, который берёт цены с агрегированных данных бирж, и весь этот период цена оставалась на уровне 2250–2290. Поэтому ETH можно было занять под залог USDC, оценённых всего в 2280, а затем продать на DEX дороже 2600. Полученные U снова вносили в залог, чтобы занять и продать ещё ETH. В блокчейне ETH стоил на 15–30% дороже, чем на биржах, и этот разрыв сохранялся почти час.
В чём секрет победителя: 37 млн USDC уже лежали на Aave; он вошёл в сделку через 24 минуты после начала события; разбил её на 18 транзакций по 300–1000 ETH и проводил через агрегатор, чтобы снизить проскальзывание; как только цена пошла вниз, выкупил ETH и погасил долг. Через два часа всё было закончено. Это не удача — он заранее зарядил оружие.
Четыре совета для обычных пользователей: не переходите по ссылкам из личных сообщений с обещаниями «официальной компенсации» или «разблокировки»; пока ввод и вывод приостановлены, не пытайтесь снова и снова переводить небольшие суммы; когда случается «чёрный лебедь», сначала найдите своё «окно для выпуска токена»; такие деньги ненадёжны — если ETH, взятый в долг, продолжит дорожать, а газ станет слишком дорогим, на небольшую сумму просто не хватит средств.
На длинной инфографике разобрана вся эта схема, а разные способы подсчёта тоже отмечены.
Как вы считаете, то, что произошло за тот час, — арбитраж или просто подбор денег, которые кто-то обронил?$BNB $ETH #链上数据 #КраткийОбзорРынка
Для начала — три цифры, рассчитанные совершенно по-разному. Не смешивайте их: Binance недавно заявила, что заморозила 3 млрд долларов; сторонние источники оценивают сумму кражи в 5,8–5,9 млрд, Binance этого не подтвердила; один адрес вывел с Aave около 3,47 млн долларов за час (подсчёт сделан криптоблогером по транзакциям в блокчейне, я самостоятельно его не проверял).
Цифру «3 млрд» за три часа меняли трижды: сначала в блокчейне увидели 1,79 млрд, затем Binance впервые подтвердила 2,54 млрд, а в последней версии фигурирует 3 млрд. Три официальные цифры об одном и том же событии. Читая их, сначала спросите себя: кто это сказал и когда?
Откуда взялся спред: с 04:40 до 05:40 вывод средств был остановлен, ETH не выходил с бирж, и покупатели в блокчейне подняли цену ETH на Uniswap до 2560–2750, а в отдельных сделках — выше 3000. Но Aave использует оракул, который берёт цены с агрегированных данных бирж, и весь этот период цена оставалась на уровне 2250–2290. Поэтому ETH можно было занять под залог USDC, оценённых всего в 2280, а затем продать на DEX дороже 2600. Полученные U снова вносили в залог, чтобы занять и продать ещё ETH. В блокчейне ETH стоил на 15–30% дороже, чем на биржах, и этот разрыв сохранялся почти час.
В чём секрет победителя: 37 млн USDC уже лежали на Aave; он вошёл в сделку через 24 минуты после начала события; разбил её на 18 транзакций по 300–1000 ETH и проводил через агрегатор, чтобы снизить проскальзывание; как только цена пошла вниз, выкупил ETH и погасил долг. Через два часа всё было закончено. Это не удача — он заранее зарядил оружие.
Четыре совета для обычных пользователей: не переходите по ссылкам из личных сообщений с обещаниями «официальной компенсации» или «разблокировки»; пока ввод и вывод приостановлены, не пытайтесь снова и снова переводить небольшие суммы; когда случается «чёрный лебедь», сначала найдите своё «окно для выпуска токена»; такие деньги ненадёжны — если ETH, взятый в долг, продолжит дорожать, а газ станет слишком дорогим, на небольшую сумму просто не хватит средств.
На длинной инфографике разобрана вся эта схема, а разные способы подсчёта тоже отмечены.
Как вы считаете, то, что произошло за тот час, — арбитраж или просто подбор денег, которые кто-то обронил?$BNB $ETH #链上数据 #КраткийОбзорРынка
