Binance столкнулась с предполагаемым оттоком монет на 5,7 млрд долларов

Биткоин подешевел на 4%, эфир — на 4,5%

Заморожены активы на 2,54 млрд долларов, давление усиливается и на DeFi

Рынок криптовалют потрясён после крупного взлома Binance — крупнейшей в мире биржи цифровых активов. По оценкам сторонних экспертов, предполагаемый отток средств составил около 5,7 млрд долларов. Биткоин и эфир подешевели, а Solana и XRP потеряли более 6% каждый. Binance приняла меры для заморозки активов и проведения экстренных проверок безопасности, однако последствия распространились и на рынок DeFi, подорвав настроения инвесторов.

30 октября CoinDesk сообщил, что компания Arkham, занимающаяся аналитикой блокчейна, оценила активы на кошельках, предположительно связанных со злоумышленником, примерно в 5,7 млрд долларов. Ранее Hyperdash оценил отток примерно в 5,6 млрд долларов. Окончательный размер потерь всё ещё подсчитывается, однако даже по сторонним оценкам этот инцидент входит в число крупнейших хакерских атак в истории.

Кризис разразился после того, как крупный объём активов переместили с горячего кошелька Binance на новый адрес. Горячий кошелёк подключён к интернету и используется для обработки пополнений и выводов средств клиентов. Сначала значительный объём монет покинул сеть Ethereum. Затем переводы средств обнаружили в сетях Bitcoin и Tron, из-за чего оценка оттока резко выросла.

Биткоин опустился ниже 78 000 долларов на фоне роста ликвидаций

Взлом стал очередным ударом по крипторынку, который и без того находился под давлением. По состоянию на 8:48 утра 30 октября по корейскому времени биткоин торговался на спотовом рынке Binance в паре с USDT по 78 058,23 доллара — на 4% ниже, чем днём ранее. В какой-то момент биткоин опустился ниже отметки в 78 000 долларов. За тот же период эфир подешевел на 4,50%, до 2 252,40 доллара.

Альткоины понесли более серьёзные потери. Solana торговалась по 95,79 доллара, снизившись на 6,41% за последние 24 часа, а XRP подешевел на 6,68%, до 1,2368 доллара. В какой-то момент эфир опустился до 2 233 долларов, а Solana — до 95 долларов. Распродажа перекинулась с крупнейших токенов на ведущие альткоины, ухудшив настроения на всём рынке.

Распродажа привела к принудительной ликвидации позиций трейдеров, использовавших кредитное плечо. По данным CoinGlass, за час, в течение которого распространились опасения по поводу взлома, были ликвидированы позиции в деривативах на сумму около 627,7 млн долларов. На длинные позиции пришлось около 606,6 млн долларов от этой суммы. Падение цен и принудительные продажи усилили потрясение на рынке.

Заморожено 2,54 млрд долларов: потрясение перекинулось на DeFi

В официальном заявлении Binance сообщила, что «общая подтверждённая сумма замороженных средств на данный момент составляет 2,54 млрд долларов». Компания добавила, что эта сумма может увеличиться, поскольку она отслеживает дополнительные активы совместно с правоохранительными органами, эмитентами стейблкоинов и компаниями, занимающимися аналитикой блокчейна.

Ограничения в работе сервисов также расширились. Сначала Binance назвала некоторые сбои при выводе средств технической ошибкой. Позже компания заявила, что проводит проверки безопасности и возобновит выводы после полного устранения проблемы с безопасностью. Торговля в Binance Alpha, включая покупку токенов за средства со спотового кошелька и мгновенные сделки Alpha, также была временно приостановлена.

Злоумышленник перевёл средства в децентрализованные финансы, чтобы избежать заморозки активов. Стейблкоины, которые эмитенты могли заморозить, обменивали на эфир или вносили в качестве залога для заимствования других активов. Decrypt сообщил, что один из кошельков, связанных со злоумышленником, внёс около 60 млн долларов в USDT в Aave и занял около 19 762 эфира.

Одиссеас Лампридис, основатель Phylax Systems, заявил, что последствия взлома Binance распространяются на сферу DeFi. Это означает, что рискам могут подвергнуться и финансовые протоколы за пределами централизованных бирж, если украденные активы используются в качестве залога по займам. Aave заблокировала новые депозиты и заимствования на рынке V3 в основной сети Ethereum, а Kamino в качестве меры предосторожности временно приостановила заимствования на рынках SOL и BTC.

Проверяется и достаточность фонда защиты пользователей Binance, известного как SAFU. В феврале Binance сообщила, что в фонде хранится 15 000 биткоинов. Если предположить, что этот объём сохранился, то при цене 79 000 долларов за монету фонд стоил бы около 1,185 млрд долларов — намного меньше сторонних оценок оттока. В зависимости от окончательного размера потерь и результатов усилий по возврату активов Binance, возможно, придётся задействовать ресурсы помимо фонда.

Binance неоднократно заявляла, что средства пользователей в безопасности. Основатель компании Чанпэн Чжао также сказал, что, судя по всему, Binance подверглась взлому, и добавил, что как акционер он рассчитывает на полное возмещение средств пользователям. Сейчас внимание рынка сосредоточено на предотвращении дальнейшего оттока, возврате замороженных активов и разъяснении того, как будут покрыты потери. Чтобы восстановить доверие к крупнейшей в мире бирже, Binance должна подкрепить свои заверения реальным возвратом активов и возобновлением работы сервисов.