По данным Coinglass, поздно вечером в четверг за один час было ликвидировано криптовалютных позиций на сумму 627,7 млн долларов, из них 606,6 млн долларов пришлось на ставки на рост цен. Биткоин (BTC) упал ниже 79 000 долларов, а Ethereum (ETH) — ниже 2 240 долларов на фоне реакции трейдеров на необъяснимый отток 2 млрд долларов с горячих кошельков Binance.

Binance заявила, что расследует «потенциальную проблему безопасности», и не подтвердила никаких потерь. Основатель компании Чанпэн Чжао сказал, что «это действительно похоже на взлом». Рынок заложил в цены худший сценарий ещё до их заявлений, и трейдерам с кредитным плечом пришлось за это расплачиваться.

Как быстро началась распродажа

По данным TradingView, в 20:00 UTC биткоин торговался на Binance около $80 800. К 20:35 UTC его цена резко упала примерно до $78 300 — около 3% за одну свечу, — а затем отскочила выше $79 100.

ETH просел сильнее. Его цена упала примерно с $2 335 до минимума около $2 233 — более чем на 4%, — а затем восстановилась примерно до $2 263.

По времени это совпадает с перемещением средств в блокчейне. Первый перевод с кошелька Binance 14 был проведён в 20:24 UTC, а самые резкие свечи появились в течение следующих 15 минут.

[ЗАПОЛНИТЕЛЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ — пятиминутные графики BTC/USDT и ETH/USDT с падением; источник: TradingView]

Кто потерял деньги

Ликвидация происходит, когда трейдер занимает средства, чтобы увеличить ставку, а цена движется настолько сильно против него, что биржа принудительно закрывает позицию. По данным Coinglass, за час были ликвидированы позиции в биткоине на $189,1 млн и в ETH на $156,8 млн. Solana (SOL) заняла отдалённое третье место с $46,8 млн.

Продавцы в короткую, которые получают прибыль при падении цен, потеряли всего $21,1 млн. Самой крупной принудительно закрытой позицией стал лонг по биткоину на Binance на сумму $11,09 млн при цене $79 254.

На саму Binance пришлось $344,8 млн ликвидаций за этот час — более половины общего объёма. Далее следуют Hyperliquid с $97 млн и Bybit с $77,3 млн.

[ЗАПОЛНИТЕЛЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ — тепловая карта ликвидаций на биржах за один час: Binance — $344,8 млн; источник: Coinglass]

Это втрое больше, чем ликвидации на $200 млн, из-за которых биткоин опустился ниже $80 000 в прошлую субботу. По данным Coinglass, за 24 часа были ликвидированы позиции 161 647 трейдеров на сумму $951,2 млн, причём две трети потерь пришлись на последний час.

Почему рынок начал распродажу

Биткоин и без того был уязвим. На прошлой неделе ему не удалось удержаться выше $83 000, а в рамках медвежьего прогноза аналитика Бенджамина Коуэна на четвёртый квартал трейдеры следили за отметкой $80 000 как за ключевым уровнем.

Взлом Binance — крупнейшей биржи по объёму торгов — также несёт иной риск, чем эксплойт DeFi. Украденные средства с биржи обычно продают, хотя с тех пор Tether заморозила более 1,567 млрд USDT, связанных с оттоком средств на $2 млрд, фактически выведя из обращения большую часть этих стейблкоинов.