$PEPE $牛来 $币安人生 Можно ли действительно скрыть криптовалюту, хранящуюся в холодном кошельке?
Если обменять сотни миллионов на USDT, перевести их в холодный кошелёк и поручить хранение другому человеку — можно ли действительно избежать обнаружения?
В отчёте о деле, связанном с бизнесом и политикой, две крупные суммы оказались в одной цепочке транзакций с участием двух чиновников, публичной компании и адвоката.
Руководитель компании E перевёл USDT: около 30 миллионов USDT поступили на счёт, связанный с чиновником A, ещё около 15 миллионов USDT — на счёт, связанный с чиновником B.
USDT, или Tether, — это стейблкоин, привязанный к доллару США в соотношении 1:1. После начала расследования следователи установили контроль над кошельком, связанным с A, а кошелёк, связанный с B, позднее обнаружили у третьего лица.
В марте власти публично объявили о расследовании в отношении A, после чего следователи установили контроль над его холодным кошельком. Расследование также распространилось на другие шесть кошельков, которыми владел E, и на движение средств.
В апреле B доставили на допрос. При обыске его места жительства следователи не нашли никаких следов кошелька. В конце апреля на допрос доставили адвоката C; связанные с делом лица утверждали, что часть средств была оплатой юридических услуг.
A и B — чиновники, D — фактический контролирующий владелец компании, E — руководитель, C — адвокат. Следователям предстоит, опираясь на доказательства, установить, были ли финансовые отношения по этому делу обменом денег на влияние и использовались ли юридические услуги как прикрытие для иных денежных договорённостей.
В ходе расследования следователи сопоставляли технические данные и показания людей.
Холодный кошелёк звучит как «сейф», но главное здесь — хранение закрытого ключа. Блокчейн хранит данные о балансе активов и истории транзакций; эта информация не находится в аппаратном кошельке.
Иными словами, холодный кошелёк лишь хранит закрытый ключ офлайн, без подключения к сети, но история транзакций всё равно остаётся в общедоступном реестре. Зная соответствующий адрес, любой человек может проверить переводы и поступления — закрытый ключ для этого не нужен.
Если закрытым ключом завладеет кто-то другой, фактически именно он будет контролировать активы. «Холодное» хранение лишь снижает риск того, что ключ окажется в сети, но автоматически не скрывает действия в блокчейне.
Кроме того, обмен между фиатными и виртуальными валютами часто связывает реальные счета с адресами в блокчейне. При поступлении средств на регулируемую платформу и выводе с неё всё ещё могут оставаться данные, позволяющие отследить их движение.
Поэтому передача крупной суммы виртуальной валюты на хранение другому человеку не равнозначна помещению её в сейф, который невозможно отследить. Как только закрытый ключ выходит из-под контроля владельца, вместе с ним переходят и риски.#股票财报季
Если обменять сотни миллионов на USDT, перевести их в холодный кошелёк и поручить хранение другому человеку — можно ли действительно избежать обнаружения?
В отчёте о деле, связанном с бизнесом и политикой, две крупные суммы оказались в одной цепочке транзакций с участием двух чиновников, публичной компании и адвоката.
Руководитель компании E перевёл USDT: около 30 миллионов USDT поступили на счёт, связанный с чиновником A, ещё около 15 миллионов USDT — на счёт, связанный с чиновником B.
USDT, или Tether, — это стейблкоин, привязанный к доллару США в соотношении 1:1. После начала расследования следователи установили контроль над кошельком, связанным с A, а кошелёк, связанный с B, позднее обнаружили у третьего лица.
В марте власти публично объявили о расследовании в отношении A, после чего следователи установили контроль над его холодным кошельком. Расследование также распространилось на другие шесть кошельков, которыми владел E, и на движение средств.
В апреле B доставили на допрос. При обыске его места жительства следователи не нашли никаких следов кошелька. В конце апреля на допрос доставили адвоката C; связанные с делом лица утверждали, что часть средств была оплатой юридических услуг.
A и B — чиновники, D — фактический контролирующий владелец компании, E — руководитель, C — адвокат. Следователям предстоит, опираясь на доказательства, установить, были ли финансовые отношения по этому делу обменом денег на влияние и использовались ли юридические услуги как прикрытие для иных денежных договорённостей.
В ходе расследования следователи сопоставляли технические данные и показания людей.
Холодный кошелёк звучит как «сейф», но главное здесь — хранение закрытого ключа. Блокчейн хранит данные о балансе активов и истории транзакций; эта информация не находится в аппаратном кошельке.
Иными словами, холодный кошелёк лишь хранит закрытый ключ офлайн, без подключения к сети, но история транзакций всё равно остаётся в общедоступном реестре. Зная соответствующий адрес, любой человек может проверить переводы и поступления — закрытый ключ для этого не нужен.
Если закрытым ключом завладеет кто-то другой, фактически именно он будет контролировать активы. «Холодное» хранение лишь снижает риск того, что ключ окажется в сети, но автоматически не скрывает действия в блокчейне.
Кроме того, обмен между фиатными и виртуальными валютами часто связывает реальные счета с адресами в блокчейне. При поступлении средств на регулируемую платформу и выводе с неё всё ещё могут оставаться данные, позволяющие отследить их движение.
Поэтому передача крупной суммы виртуальной валюты на хранение другому человеку не равнозначна помещению её в сейф, который невозможно отследить. Как только закрытый ключ выходит из-под контроля владельца, вместе с ним переходят и риски.#股票财报季
