🚨 Срочно: ED расследует криптовалюты на ₹5,000 крор в Bybit, Binance, Mudrex
⚠️ Управление по обеспечению соблюдения закона (ED) проводит обыски в Бангалоре и Мадхья-Прадеше по подозрению в нарушениях FEMA, связанных с криптовалютой!
📍 Что произошло?
Управление по обеспечению соблюдения закона провело обыски 27 октября 2026 года в нескольких местах в Бангалоре и Мадхья-Прадеше по подозрению в несанкционированных трансграничных финансовых транзакциях с использованием криптовалют.
💰 Более ₹4,600 крор под расследованием
Согласно сообщениям, предварительные выводы указывают на более чем ₹4,600 крор несанкционированных трансграничных переводов и криптовалютных балансов на зарубежных платформах в ходе расследования Mudrex/Saber.money.
🔍 Основные обвинения со стороны ED:
▪️ Несанкционированные международные денежные переводы с использованием криптоактивов и стейблкоинов.
▪️ Предполагаемое использование компаний-однодневок, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях и налоговых гаванях.
▪️ Крупные внебиржевые (OTC) криптовалютные транзакции.
▪️ Предполагаемое использование зарубежных криптоплатформ, включая Binance и Bybit, в транзакциях, находящихся под расследованием.
▪️ Возможное обходное использование санкционированных RBI каналов трансграничных денежных переводов.
💵 Как, предположительно, работала схема?
1️⃣ Клиенты вносили традиционную валюту на банковские счета компании.
2️⃣ Средства использовались для покупки криптоактивов, включая USDT и USDC.
3️⃣ Криптоактивы переводились или продавались через криптоплатформы.
4️⃣ Предположительно, вырученные средства использовались для облегчения трансграничных платежей вне разрешённых каналов денежных переводов.
⚖️ Почему это важно?
Закон Индии об управлении иностранной валютой (FEMA), 1999 года, регулирует операции с иностранной валютой и трансграничные платежи. Расследование сосредоточено на том, нарушали ли предполагаемые транзакции эти правила.
ll
#CryptoNews #India #EnforcementDirectorate #ED #Binance #Bybit #USDT #USDC #FEMA #CryptoRegulation #Bitcoin #Blockchain #OTCTrading #CrossBorderPayments
⚠️ Управление по обеспечению соблюдения закона (ED) проводит обыски в Бангалоре и Мадхья-Прадеше по подозрению в нарушениях FEMA, связанных с криптовалютой!
📍 Что произошло?
Управление по обеспечению соблюдения закона провело обыски 27 октября 2026 года в нескольких местах в Бангалоре и Мадхья-Прадеше по подозрению в несанкционированных трансграничных финансовых транзакциях с использованием криптовалют.
💰 Более ₹4,600 крор под расследованием
Согласно сообщениям, предварительные выводы указывают на более чем ₹4,600 крор несанкционированных трансграничных переводов и криптовалютных балансов на зарубежных платформах в ходе расследования Mudrex/Saber.money.
🔍 Основные обвинения со стороны ED:
▪️ Несанкционированные международные денежные переводы с использованием криптоактивов и стейблкоинов.
▪️ Предполагаемое использование компаний-однодневок, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях и налоговых гаванях.
▪️ Крупные внебиржевые (OTC) криптовалютные транзакции.
▪️ Предполагаемое использование зарубежных криптоплатформ, включая Binance и Bybit, в транзакциях, находящихся под расследованием.
▪️ Возможное обходное использование санкционированных RBI каналов трансграничных денежных переводов.
💵 Как, предположительно, работала схема?
1️⃣ Клиенты вносили традиционную валюту на банковские счета компании.
2️⃣ Средства использовались для покупки криптоактивов, включая USDT и USDC.
3️⃣ Криптоактивы переводились или продавались через криптоплатформы.
4️⃣ Предположительно, вырученные средства использовались для облегчения трансграничных платежей вне разрешённых каналов денежных переводов.
⚖️ Почему это важно?
Закон Индии об управлении иностранной валютой (FEMA), 1999 года, регулирует операции с иностранной валютой и трансграничные платежи. Расследование сосредоточено на том, нарушали ли предполагаемые транзакции эти правила.
ll
#CryptoNews #India #EnforcementDirectorate #ED #Binance #Bybit #USDT #USDC #FEMA #CryptoRegulation #Bitcoin #Blockchain #OTCTrading #CrossBorderPayments