🚨 Продажа USDT через P2P может привести к заморозке банковского счета во Вьетнаме.
Крупное расследование по делу об отмывании денег выявило растущий риск для обычных криптотрейдеров.
Вьетнамская полиция в Дананге расследует сеть, обвиняемую в отмывании примерно 700 миллиардов вьетнамских донгов ($26 млн+) через транзакции USDT.
По данным следователей, схема предположительно:
• Использовала подставную компанию для получения средств от онлайн-мошенничеств.
• Разделяла деньги по нескольким банковским счетам, чтобы скрыть их происхождение.
• Покупала USDT через платформы, включая Binance и OKX.
• Переводила криптовалюту на кошельки, контролируемые лицами, связанными со схемой в Камбодже.
Но вот часть, которую должен понимать каждый P2P-трейдер.
VnExpress сообщает, что у трейдера в Хошимине был заморожен банковский счет после продажи USDT через Binance P2P.
По сообщениям, входящий платеж был связан со счетом, подозреваемым в отмывании денег. Недоступной оказалась даже его зарплата.
Его счет был разблокирован спустя пять дней после предоставления доказательств транзакции.
Другие трейдеры сообщали о подобных ограничениях, и некоторые до сих пор ждут решения.
⚠️ Как снизить риск при P2P-сделках?
1. Торгуйте с проверенными и надежными контрагентами.
2. Избегайте платежей с банковских счетов третьих лиц.
3. Сохраняйте записи транзакций, банковские выписки и скриншоты ордеров.
4. Немедленно свяжитесь с банком, если ваш счет ограничен.
Получение подозрительных средств не означает автоматически, что вы совершили преступление. Однако даже невиновный трейдер может столкнуться с проверкой счета, пока власти отслеживают деньги.
Сталкивались ли вы с ограничением банковского счета после P2P-транзакции?
Подписывайтесь на Wendy, чтобы получать больше последних обновлений
#BinanceP2P #CryptoSafety $BTC
Крупное расследование по делу об отмывании денег выявило растущий риск для обычных криптотрейдеров.
Вьетнамская полиция в Дананге расследует сеть, обвиняемую в отмывании примерно 700 миллиардов вьетнамских донгов ($26 млн+) через транзакции USDT.
По данным следователей, схема предположительно:
• Использовала подставную компанию для получения средств от онлайн-мошенничеств.
• Разделяла деньги по нескольким банковским счетам, чтобы скрыть их происхождение.
• Покупала USDT через платформы, включая Binance и OKX.
• Переводила криптовалюту на кошельки, контролируемые лицами, связанными со схемой в Камбодже.
Но вот часть, которую должен понимать каждый P2P-трейдер.
VnExpress сообщает, что у трейдера в Хошимине был заморожен банковский счет после продажи USDT через Binance P2P.
По сообщениям, входящий платеж был связан со счетом, подозреваемым в отмывании денег. Недоступной оказалась даже его зарплата.
Его счет был разблокирован спустя пять дней после предоставления доказательств транзакции.
Другие трейдеры сообщали о подобных ограничениях, и некоторые до сих пор ждут решения.
⚠️ Как снизить риск при P2P-сделках?
1. Торгуйте с проверенными и надежными контрагентами.
2. Избегайте платежей с банковских счетов третьих лиц.
3. Сохраняйте записи транзакций, банковские выписки и скриншоты ордеров.
4. Немедленно свяжитесь с банком, если ваш счет ограничен.
Получение подозрительных средств не означает автоматически, что вы совершили преступление. Однако даже невиновный трейдер может столкнуться с проверкой счета, пока власти отслеживают деньги.
Сталкивались ли вы с ограничением банковского счета после P2P-транзакции?
Подписывайтесь на Wendy, чтобы получать больше последних обновлений
#BinanceP2P #CryptoSafety $BTC
