Появилась информация, что расследование дела об отмывании денег и связанных с грязными деньгами преступлений расширяют @@

Мошеннические сделки, контрабанда наркотиков, грязные деньги, отмывание денег и прочее — всё это часто будет проходить через
$USDT
.

Если вам не повезёт и вы совершите P2P-сделку, где источник средств другой стороны неясен или каким-либо образом связан с чем-то незаконным, то пострадает вся цепочка связанных аккаунтов.

Что делать:
- Обратиться в банк и узнать информацию о временной блокировке
- Затем сообщить об этом в ближайшие органы власти, в полицию и честно всё изложить — тогда блокировку снимут

Сейчас закон о криптоактивах ещё не применяется, поэтому мы всё ещё находимся в серой зоне. Это значит, что участие в сделках с криптоактивами или их купля-продажа пока не считается нарушением закона (USDT тоже является криптоактивом).

А для P2P на #Binance лучше выбирать надёжных торговцев (с большим количеством сделок, хорошими отзывами и т. д.) — так риск будет ниже, чем при работе с новыми торговцами.

Обратите внимание: если имя получателя, назначение платежа, сумма и прочее указаны правильно, всё будет в порядке.

Риски в крипте есть всегда, поэтому, если ваш банковский счёт заблокируют, просто сделайте то, что я описал выше.