C2C-продажа USDT на 680 тысяч юаней — все средства оказались связаны с мошенничеством. Практическое руководство: как не попасться!!
Недавно одна девушка рассказала Ин-гэ, что на одной из криптобирж нашла продавца и продала ему USDT. Сумма была довольно крупной, и в процессе сделки покупатель попросил оплатить с другой карты. Он также заверил её, что с деньгами всё в порядке и что их перевели родственники или друзья. В любом случае покупатель сначала отправил деньги, и только потом она перевела криптовалюту. В результате карту заморозили, а все деньги — в общей сложности 680 тысяч юаней — оказались связаны с мошенничеством.
Хуже всего то, что карта была первой в цепочке. Сейчас она связалась с полицией и онлайн отправила записи о сделке, но ей велели ждать. Она ждёт уже несколько дней, а в ответ ей по-прежнему говорят продолжать ждать.
Теперь она не знает, стоит ли звонить в полицию. Если звонить слишком часто, полицейские могут раздражаться, и ей остаётся только переживать.
В криптосфере такие случаи — не редкость. Сегодня подробно разберём этот вопрос.
Для начала: юристы советуют не отправлять документы онлайн, если заморожена крупная сумма. Рассмотрение занимает слишком много времени!!
Кроме того, поскольку карта была первой в цепочке, её могут списать в пользу пострадавших согласно объявлению о возврате средств от 2016 года.
Что это значит? Это значит, что 680 тысяч юаней могут без вашего согласия напрямую списать и вернуть пострадавшему.
И наконец, это означает, что процедуру разморозки нужно пройти как можно быстрее! Обязательно выясните у полиции чёткий порядок разморозки: например, как её провести, какую сумму вернут и так далее.
Если ответ полиции вас не устроит или вы не согласны с её решением по вопросу разморозки, можно подать жалобу в вышестоящий орган общественной безопасности или в народную прокуратуру того же уровня.
Также нужно подготовить документы, подтверждающие происхождение средств, на которые вы изначально покупали криптовалюту, даты внесения средств, записи о выводе денег в этой сделке, сведения о вашей работе, выписки по банковским операциям и другие материалы.
#出金
#крипторынок
Недавно одна девушка рассказала Ин-гэ, что на одной из криптобирж нашла продавца и продала ему USDT. Сумма была довольно крупной, и в процессе сделки покупатель попросил оплатить с другой карты. Он также заверил её, что с деньгами всё в порядке и что их перевели родственники или друзья. В любом случае покупатель сначала отправил деньги, и только потом она перевела криптовалюту. В результате карту заморозили, а все деньги — в общей сложности 680 тысяч юаней — оказались связаны с мошенничеством.
Хуже всего то, что карта была первой в цепочке. Сейчас она связалась с полицией и онлайн отправила записи о сделке, но ей велели ждать. Она ждёт уже несколько дней, а в ответ ей по-прежнему говорят продолжать ждать.
Теперь она не знает, стоит ли звонить в полицию. Если звонить слишком часто, полицейские могут раздражаться, и ей остаётся только переживать.
В криптосфере такие случаи — не редкость. Сегодня подробно разберём этот вопрос.
Для начала: юристы советуют не отправлять документы онлайн, если заморожена крупная сумма. Рассмотрение занимает слишком много времени!!
Кроме того, поскольку карта была первой в цепочке, её могут списать в пользу пострадавших согласно объявлению о возврате средств от 2016 года.
Что это значит? Это значит, что 680 тысяч юаней могут без вашего согласия напрямую списать и вернуть пострадавшему.
И наконец, это означает, что процедуру разморозки нужно пройти как можно быстрее! Обязательно выясните у полиции чёткий порядок разморозки: например, как её провести, какую сумму вернут и так далее.
Если ответ полиции вас не устроит или вы не согласны с её решением по вопросу разморозки, можно подать жалобу в вышестоящий орган общественной безопасности или в народную прокуратуру того же уровня.
Также нужно подготовить документы, подтверждающие происхождение средств, на которые вы изначально покупали криптовалюту, даты внесения средств, записи о выводе денег в этой сделке, сведения о вашей работе, выписки по банковским операциям и другие материалы.
#出金
#крипторынок
