Сегодня, в среду, 28 октября, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против 10 физических лиц и одной организации за организацию или финансирование фиктивных схем с ИТ-работниками из Северной Кореи, а также внесло восемь криптовалютных адресов в список SDN.
Что произошло:
Цели санкций: посредники, находящиеся в России, и северокорейские ИТ-работники, а также Центр первого финансового и технического развития (FFTDC) — контролируемая Северной Кореей организация во Владивостоке, Россия.
Гражданина России Илью Бойкова обвиняют в обмене и конвертации криптовалюты на сумму около 3,5 млн долларов для Alis — компании, в которой работают северокорейские ИТ-специалисты.
Российский посредник Витольд Обертас: с января 2025 года конвертировал криптовалюту почти на $2 млн для северокорейских чиновников, а также не менее $1,25 млн в других валютах.
Два руководителя делегаций переместили около $500 тыс. и более $100 тыс. Шесть сотрудников FFTDC с 2025 года заработали более $750 тыс.
В списке SDN указаны восемь отдельных адресов: три в сети Ethereum и пять в сети Tron.
По данным Министерства финансов США, сотрудники используют поддельные личности, чтобы устраиваться на работу в американские компании и компании стран-союзников. Режим забирает большую часть их зарплат, а некоторые сотрудники использовали свой доступ для установки вредоносных программ и кражи данных.
Почему это важно для крипторынка:
Теперь любое лицо из США, биржа или сервис, взаимодействующие с этими адресами, обязаны блокировать связанные с ними средства и сообщать о таких операциях. Биржи и эмитенты стейблкоинов обычно быстро добавляют новые адреса из списка SDN в свои списки проверки.
Пять из восьми адресов находятся в сети Tron, где перемещается значительная часть USDT. Остальные три — в Ethereum.
Это продолжает начатую 12 марта кампанию против другой сети IT-работников. В этом месяце Австралия и ЕС также ввели санкции против Северной Кореи.
Моё мнение: на фоне масштабных взломов бирж, связанных с Северной Кореей, эти суммы невелики. Главное здесь — документальный след. Как только адрес попадает в список SDN, любая организация, соблюдающая требования, должна считать средства, прошедшие через него, токсичными. Командам, нанимающим сотрудников удалённо за криптовалюту, стоит отнестись к этому предупреждению серьёзно.
Вы проверяете, кого нанимаете, или только то, где хранятся ваши монеты?
Обзор рынка, спотовый рынок Binance, 16:40 UTC: $BTC — 80 514 (-0,2% за 24 ч), $ETH — 2 332 (-0,8%), $TRX — 0,3305 (+0,8%). Видимой реакции рынка на санкции нет. Решение ФРС будет объявлено позже сегодня.
Источник: https://tradeassi.com/en/news/d00ea21a-6d25-495e-ae03-9d17e58d07cd
Не является финансовой рекомендацией. Проводите собственное исследование.