Минфин США снова наносит удар: санкции против северокорейской сети по отмыванию криптовалют ужесточают требования комплаенса
Согласно официальному сообщению Минфина США, 28 октября Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции против 10 физических лиц и одной организации, связанных с мошеннической схемой с IT-работниками, контролируемой правительством КНДР, и её финансовой сетью.
- Среди попавших под санкции — российские посредники: с 2024 года Илья Бойков обменял и конвертировал около 3,5 млн долларов в криптовалюте для северокорейской компании Alis; с января 2025 года Витольд Обертас обменял криптовалюту на сумму почти 2 млн долларов для северокорейских чиновников.
- Ещё одна организация под санкциями — контролируемая КНДР российская структура FFTDC. С 2025 года шесть работающих на неё IT-специалистов принесли организации более 750 тыс. долларов. По данным Минфина, связанная с ней сеть использует сложные схемы переводов криптовалюты, отмывания денег и инструменты ИИ для перемещения средств.
- По данным Минфина, северокорейские IT-работники устраиваются в легальные компании, в том числе американские, используя поддельные личности, похищают зарплату, распространяют вредоносное ПО и крадут данные. Сотни миллионов долларов, полученные таким образом, направляются на программы создания оружия массового поражения и ракет. В этом месяце аналогичные санкции ввели также Австралия и ЕС.
- Активы подсанкционных лиц, находящиеся на территории США или под контролем американских граждан, будут заморожены. Американцам, как правило, запрещено совершать с ними сделки. BTC торгуется примерно на уровне 81 тыс. долларов, а решение ФРС будет объявлено 29 октября в 02:00 по пекинскому времени.
Моя оценка: в краткосрочной перспективе влияние на $BTC будет в целом нейтральным, поскольку санкции направлены против незаконных каналов перемещения средств, а не легальных торговых операций. Поэтому прямое краткосрочное влияние на цены основных криптовалют будет ограниченным, однако ужесточение проверок на соответствие требованиям продолжит повышать стоимость перемещения средств в серой зоне.
$BTC
#制裁 #朝鲜 #Комплаенс
Источник: официальное сообщение на сайте Минфина США, цитируется BBX. Только для справки, не является инвестиционной рекомендацией. Как вы думаете, приведут ли подобные санкции к усилению регуляторного давления на анонимные монеты и сервисы микширования средств, которое распространится и на основные биржи? Нажмите на тег, чтобы посмотреть котировки в реальном времени.
Согласно официальному сообщению Минфина США, 28 октября Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции против 10 физических лиц и одной организации, связанных с мошеннической схемой с IT-работниками, контролируемой правительством КНДР, и её финансовой сетью.
- Среди попавших под санкции — российские посредники: с 2024 года Илья Бойков обменял и конвертировал около 3,5 млн долларов в криптовалюте для северокорейской компании Alis; с января 2025 года Витольд Обертас обменял криптовалюту на сумму почти 2 млн долларов для северокорейских чиновников.
- Ещё одна организация под санкциями — контролируемая КНДР российская структура FFTDC. С 2025 года шесть работающих на неё IT-специалистов принесли организации более 750 тыс. долларов. По данным Минфина, связанная с ней сеть использует сложные схемы переводов криптовалюты, отмывания денег и инструменты ИИ для перемещения средств.
- По данным Минфина, северокорейские IT-работники устраиваются в легальные компании, в том числе американские, используя поддельные личности, похищают зарплату, распространяют вредоносное ПО и крадут данные. Сотни миллионов долларов, полученные таким образом, направляются на программы создания оружия массового поражения и ракет. В этом месяце аналогичные санкции ввели также Австралия и ЕС.
- Активы подсанкционных лиц, находящиеся на территории США или под контролем американских граждан, будут заморожены. Американцам, как правило, запрещено совершать с ними сделки. BTC торгуется примерно на уровне 81 тыс. долларов, а решение ФРС будет объявлено 29 октября в 02:00 по пекинскому времени.
Моя оценка: в краткосрочной перспективе влияние на $BTC будет в целом нейтральным, поскольку санкции направлены против незаконных каналов перемещения средств, а не легальных торговых операций. Поэтому прямое краткосрочное влияние на цены основных криптовалют будет ограниченным, однако ужесточение проверок на соответствие требованиям продолжит повышать стоимость перемещения средств в серой зоне.
$BTC
#制裁 #朝鲜 #Комплаенс
Источник: официальное сообщение на сайте Минфина США, цитируется BBX. Только для справки, не является инвестиционной рекомендацией. Как вы думаете, приведут ли подобные санкции к усилению регуляторного давления на анонимные монеты и сервисы микширования средств, которое распространится и на основные биржи? Нажмите на тег, чтобы посмотреть котировки в реальном времени.
