Связанные с Китаем главари мошеннических схем бежали от кампании властей Камбоджи и создали свои базы на Мадагаскаре. 27 октября оперативная группа прокурора США Джанин Пирро по борьбе с мошенническими центрами предъявила шести людям обвинения в сговоре с целью совершения электронного мошенничества: они обманывали американцев с помощью фальшивой схемы с NFT.
Главарь — гражданин Малайзии Чуй Кок Ва. Пятеро остальных — выходцы из Камеруна, Руанды, Кении и Уганды. США запросили их экстрадицию с Мадагаскара.
Мошенники выдавали себя за женщин на американских сайтах знакомств, завоёвывали доверие жертв, а затем направляли их на поддельные сайты с NFT. Жертвы подключали свои криптокошельки и часто давали разрешение на неограниченное расходование USDT, позволяя мошенникам опустошать счета. В скрипте, обнаруженном на телефоне Ва, эта схема называлась «эмоциональным мошенничеством». Сотрудники работали по ночам на Мадагаскаре, чтобы подстроиться под график США, а размер премий зависел от суммы похищенных средств.
ФБР связало около 74 криптокошельков примерно с 800 американскими жертвами; подтверждённый ущерб составил не менее 516 695 долларов. Средства переводились на счета, связанные с действовавшими из Китая участниками схемы.
В августе группа ФБР помогла обработать около 3 200 устройств, изъятых в 13 комплексах. Были задержаны около 400 человек, в том числе примерно 40 граждан Китая. Многие китайские главари были отправлены обратно в Китай до того, как ФБР успело их допросить. Пирро добилась выдачи ордеров на арест 15 сотрудников Ва в качестве свидетелей. Они утверждают, что он занимался торговлей людьми и подвергал их насилию. По имеющимся данным, они содержатся в тюрьмах Мадагаскара.
Оперативная группа заморозила криптовалюту на сумму свыше 1 миллиарда долларов, закрыла 700 мошеннических сайтов и расширяет деятельность, поскольку эти сети перебираются в Африку, Индию и Европу.
Стоит закрыть мошеннические базы в одной стране — и организаторы открывают новые на другом континенте.
$HAEDAL $BLUR $SHELL
Главарь — гражданин Малайзии Чуй Кок Ва. Пятеро остальных — выходцы из Камеруна, Руанды, Кении и Уганды. США запросили их экстрадицию с Мадагаскара.
Мошенники выдавали себя за женщин на американских сайтах знакомств, завоёвывали доверие жертв, а затем направляли их на поддельные сайты с NFT. Жертвы подключали свои криптокошельки и часто давали разрешение на неограниченное расходование USDT, позволяя мошенникам опустошать счета. В скрипте, обнаруженном на телефоне Ва, эта схема называлась «эмоциональным мошенничеством». Сотрудники работали по ночам на Мадагаскаре, чтобы подстроиться под график США, а размер премий зависел от суммы похищенных средств.
ФБР связало около 74 криптокошельков примерно с 800 американскими жертвами; подтверждённый ущерб составил не менее 516 695 долларов. Средства переводились на счета, связанные с действовавшими из Китая участниками схемы.
В августе группа ФБР помогла обработать около 3 200 устройств, изъятых в 13 комплексах. Были задержаны около 400 человек, в том числе примерно 40 граждан Китая. Многие китайские главари были отправлены обратно в Китай до того, как ФБР успело их допросить. Пирро добилась выдачи ордеров на арест 15 сотрудников Ва в качестве свидетелей. Они утверждают, что он занимался торговлей людьми и подвергал их насилию. По имеющимся данным, они содержатся в тюрьмах Мадагаскара.
Оперативная группа заморозила криптовалюту на сумму свыше 1 миллиарда долларов, закрыла 700 мошеннических сайтов и расширяет деятельность, поскольку эти сети перебираются в Африку, Индию и Европу.
Стоит закрыть мошеннические базы в одной стране — и организаторы открывают новые на другом континенте.
$HAEDAL $BLUR $SHELL
