Polymarket расследовала десятки ставок, связанных с промежуточными выборами в США, и передала как минимум два таких дела в Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Несмотря на расследования, практически не регулируемая офшорная платформа Polymarket по-прежнему позволяет трейдерам сохранять анонимность и расплачиваться криптовалютой.
Можно ли контролировать офшорную платформу Polymarket?
Polymarket работает на двух платформах. На одной из них пользователи должны торговать под своими настоящими именами — это американская версия. Другая, Polymarket International, которую глава отдела глобальной разведки и расследований компании Шана Баутиста назвала её «старшим братом», практически не регулируется и позволяет людям анонимно торговать криптовалютой.
Баутиста, бывшая сотрудница ФБР, которая присоединилась к компании в июне, утверждала, что анонимность здесь не так надёжна, как кажется. По её словам, несмотря на неё, не было ни одного случая, когда власти «не смогли бы установить, кто эти люди, по крайней мере потенциально».
Исследование, заказанное Коалицией рынков прогнозов и проведённое профессором Ратгерского университета Гарри Крейном, показало, что за 12 месяцев по апрель 2026 года американцы поставили на офшорных рынках прогнозов до 34 миллиардов долларов.
До 30% объёма торгов на Polymarket за этот период пришлось на пользователей из США, хотя им запрещено пользоваться офшорной площадкой.
Организация Anti-Corruption Data Collective изучила более 21 000 рынков, связанных с промежуточными выборами, на Kalshi и Polymarket и выяснила, что в этом избирательном цикле на 1% кошельков Polymarket с наибольшим объёмом сделок по выборам в Конгресс пришлось 70% этого объёма.
Исследователи Dune отметили, что из 24 930 кошельков Polymarket с позициями на промежуточных выборах по состоянию на 18 октября медианный размер позиции составлял 14 долларов, однако на 100 крупнейших кошельков приходилось 56% общей стоимости позиций.
Dune предупредила, что число кошельков не равно числу трейдеров, а то, что одному человеку или группе принадлежит значительная доля, само по себе не доказывает, что они делают что-то противозаконное.
Как рынки прогнозов могут способствовать манипуляциям на выборах?
Раджив Сетхи, профессор экономики Барнард-колледжа, изучающий рынки прогнозов уже несколько десятилетий, изложил опасения по поводу того, что ставки на выборы могут повлиять на сами события, на которые делаются ставки. По его словам, рынки рискуют стать «самосбывающимся пророчеством».
Баутиста рассказала, что её команда из 16 человек использует новую систему мониторинга, которая собирает огромные объёмы данных о каждом пользователе. Эти данные поступают из соцсетей, документов Федеральной избирательной комиссии, криптовалютных компаний, банков-партнёров и статистических моделей.
Когда накапливается достаточно тревожных сигналов, команда получает оповещения. По её словам, ежедневно они получают сотни оповещений, и если инсайдеры попытаются обхитрить систему, «мы вас найдём».
Ранее Cryptopolitan сообщал об обвинениях в инсайдерской торговле, с которыми столкнулась Polymarket: кошельки нескольких крупных игроков перестали проявлять активность после того, как те сделали крупные ставки на военные действия США в Венесуэле.
Председатель CFTC Майкл Селиг заявил, что ведомство будет следить за манипуляциями на рынках прогнозов в преддверии промежуточных выборов.
Ранее CFTC обязала бывшего оператора телесуфлёра Белого дома Габриэля Переса вернуть 107 539,02 доллара и выплатить штраф в размере 65 000 долларов, а бывшего конгрессмена Джорджа Сантоса — вернуть 17 569,98 доллара и выплатить 17 500 долларов. В обоих случаях был введён трёхлетний запрет на торговлю.
The New York Times выяснила, что более 80 пользователей Polymarket делали подозрительно своевременные ставки, в том числе перед не объявленными заранее операциями США и Израиля против Ирана. Это побудило председателя Комитета Палаты представителей по надзору Джеймса Комера в мае начать расследование, чтобы выяснить, используют ли трейдеры непубличную информацию на Polymarket и Kalshi.
Конкурент Polymarket, Kalshi, отстранила шестерых кандидатов на выборах 2026 года за ставки на собственные предвыборные кампании. По всей отрасли на рынках, связанных с промежуточными выборами 2026 года, уже перешло из рук в руки более 1,4 миллиарда долларов: около 1,1 миллиарда на Kalshi и свыше 340 миллионов на Polymarket.
Самые проницательные умы криптоиндустрии уже читают нашу рассылку. Хотите к ним присоединиться? Подписывайтесь.