Жертвы Arbistar ждали шесть лет, главаря приговорили к 16 годам, а деньги так и не вернули — вот что больше всего ранит в новом развитии старого дела.
В сентябре 2020 года Arbistar внезапно заморозила счета инвесторов, сославшись на «сбой» автоматического торгового робота. Ранее она обещала около 28% прибыли в неделю, а испанские власти позже квалифицировали ее как финансовую пирамиду; число пострадавших достигло примерно 32 000 человек, они были из 30 провинций Испании, а также из Мексики, Венесуэлы, Франции и Андорры. По ранним оценкам, ущерб составлял от 111 млн до 220 млн долларов США, а в 2020 году испанская прокуратура также заявила, что около 1 млрд долларов средств инвесторов пропали без вести.
Новый отчёт Гражданской гвардии Испании ещё точнее прослеживает путь денег: в месяц краха около 881 биткоина перевели на внешние кошельки. С января по март 2021 года через кошельки, связанные с ключевыми обвиняемыми, прошло в общей сложности более 20 000 биткоинов. По курсу на 31 марта 2021 года их стоимость превышала 1,1 млрд долларов, а сейчас составляет около 1,6 млрд долларов. По данным следствия, деньги поступили в ближайшее окружение руководства, не имели законного коммерческого обоснования и предназначались для сокрытия.
Уголовное дело уже завершилось приговором: основатель Сантьяго Фуэнтес Ховер получил 16 лет лишения свободы, его партнёр Диего Фернандес Нохарова — 11 лет. Их признали виновными в тяжком мошенничестве, подделке документов и участии в преступной организации; апелляционный суд увеличил сроки. Но приговор не означает, что деньги вернут: несколько человек официально включены в продолжающееся расследование отмывания денег, а полиция всё ещё отслеживает всю сложную сеть криптовалютных кошельков, связанную с этой компанией с Тенерифе.
Вывод очевиден: доходность в 28% в неделю — это уже тревожный сигнал. Судебное дело может быть закрыто, но возвращение денег может затянуться ещё на много лет. Какую долю, по-вашему, в итоге удастся вернуть этим 32 000 пострадавших?
(Источник: Blockonomi)
⚠️Предупреждение о рисках: выше представлена информация о рынке, она не является инвестиционной рекомендацией. Инвестиции сопряжены с риском; подходите к ним с осторожностью.