Последний доклад Гражданской гвардии Испании: связанные с Arbistar кошельки активно переводили криптовалюту до и после краха платформы — во время краха с них вывели около 881 BTC; с января по март 2021 года через кошельки, фигурирующие в деле, прошло более 20 000 BTC, что по тогдашнему курсу составляло свыше 1,1 млрд долларов. Платформу признали финансовой пирамидой, пострадавшими от которой стали около 32 000 инвесторов. Основатели получили 16 и 11 лет тюрьмы соответственно, расследование дела об отмывании денег продолжается.

#Arbistar #BTC