Не ожидали? Испанская полиция проследила путь биткоинов после краха Arbistar, и полученная картина вызывает тревогу: согласно сообщению от 26 октября, после того как в сентябре 2020 года платформа заморозила счета, связанные с ней кошельки продолжали переводить крупные суммы. По словам следователей, во время краха около 881 BTC перевели на внешние кошельки; с января по март 2021 года общий объём поступлений и переводов по связанным кошелькам превысил 20 000 BTC. По курсу на 31 марта 2021 года это составляло более 1,1 млрд долларов, а по оценкам из публикации, по тогдашним ценам — около 1,6 млрд долларов.
Материнская компания Arbistar, Arbicorp, привлекала инвесторов из 30 провинций Испании, а также из Мексики, Венесуэлы, Франции, Андорры и других стран, обещая доходность около 28% в неделю под предлогом использования автоматизированных торговых ботов для криптовалют. Позднее испанские власти признали её финансовой пирамидой. Число пострадавших достигало 32 000 человек, а ущерб оценивался в суммы от 111 млн до более чем 220 млн долларов.
В оригинальной статье говорится, что в 2020 году прокуратура заявляла о пропаже инвесторских средств на сумму около 1 млрд долларов. Следователи полагают, что связанные с делом транзакции вели к узкому кругу руководителей, а признаков законной операционной деятельности не было, поэтому особое внимание уделяется возможному сокрытию активов и отмыванию денег. Основатель компании Сантьяго Фуэнтес Ховер и его партнёр Диего Фернандес Нохарова были приговорены соответственно к 16 и 11 годам лишения свободы, однако отслеживание средств продолжается.
Моя оценка влияния на крипторынок в целом нейтральная: в оригинальной статье нет данных о цене BTC или реакции рынка, поэтому на их основании нельзя делать выводы о бычьем или медвежьем тренде. Для инвесторов это скорее медвежий сигнал, указывающий на риски для доверия и соблюдения нормативных требований. Что касается возможного давления продаж из-за этих переводов, в статье нет доказательств, поэтому выводы делать рано.
В этом деле важнее всего продолжать следить за тем, куда в итоге ушли средства и удастся ли вернуть оставшиеся активы.
$BTC $ETH
Источник: Bitcoin.com News
Материнская компания Arbistar, Arbicorp, привлекала инвесторов из 30 провинций Испании, а также из Мексики, Венесуэлы, Франции, Андорры и других стран, обещая доходность около 28% в неделю под предлогом использования автоматизированных торговых ботов для криптовалют. Позднее испанские власти признали её финансовой пирамидой. Число пострадавших достигало 32 000 человек, а ущерб оценивался в суммы от 111 млн до более чем 220 млн долларов.
В оригинальной статье говорится, что в 2020 году прокуратура заявляла о пропаже инвесторских средств на сумму около 1 млрд долларов. Следователи полагают, что связанные с делом транзакции вели к узкому кругу руководителей, а признаков законной операционной деятельности не было, поэтому особое внимание уделяется возможному сокрытию активов и отмыванию денег. Основатель компании Сантьяго Фуэнтес Ховер и его партнёр Диего Фернандес Нохарова были приговорены соответственно к 16 и 11 годам лишения свободы, однако отслеживание средств продолжается.
Моя оценка влияния на крипторынок в целом нейтральная: в оригинальной статье нет данных о цене BTC или реакции рынка, поэтому на их основании нельзя делать выводы о бычьем или медвежьем тренде. Для инвесторов это скорее медвежий сигнал, указывающий на риски для доверия и соблюдения нормативных требований. Что касается возможного давления продаж из-за этих переводов, в статье нет доказательств, поэтому выводы делать рано.
В этом деле важнее всего продолжать следить за тем, куда в итоге ушли средства и удастся ли вернуть оставшиеся активы.
$BTC $ETH
Источник: Bitcoin.com News
