Со-гендиректор Kraken Арджун Сетхи признал, что биржа поступила неправильно, отправив покупателям Monero (XMR) письма с вопросами об их работодателе, источнике средств и планах на монеты. Он сказал, что ни одно правило не обязывало биржу задавать эти вопросы. Позже Kraken отозвала запросы, а XMR по-прежнему доступен на бирже.

Monero — это приватная монета, цель которой — скрывать детали транзакций в блокчейне. Сетхи изложил хронологию событий в публикации на X. Письмо получили клиенты, которые купили XMR на собственные средства, а затем вывели монеты. «Ни одно правило этого не требовало», — написал Сетхи. По его словам, сотрудник биржи увидел молодого клиента с крупной суммой денег и счёл это тревожным сигналом. «Это не тревожный сигнал. Это наш клиент», — написал Сетхи и добавил: «Эти запросы отозваны, и клиентам сообщили, что от них ничего не требуется».

Со-гендиректор Kraken заявил, что было ошибкой задавать вопросы о покупках

Руководитель Kraken заявил, что вопрос «что вы будете делать со своими монетами» недопустим и его больше не задают. «Спросить, откуда у вас деньги, вполне справедливо. А вот что вы с ними делаете после того, как они покидают ваш счёт, — нет», — написал он. Сети завершил публикацию благодарностью критикам за то, что они «указали на ошибку». В Kraken заявили, что могут запросить документы, подтверждающие источник средств для конкретной транзакции, в соответствии с законами о борьбе с отмыванием денег.

Согласно политике Kraken по запросу информации, недавно пересмотренной 1 октября, отсутствие ответа на запросы может привести к заморозке депозитов и возможности торговать. На вывод средств это не влияет. «XMR по-прежнему доступен. Купите его здесь и заберите домой», — написал Сети. За 24 часа XMR подешевел примерно на 5% и в субботу рано утром торговался на Kraken примерно по $581.

Kraken не принимает депозиты в XMR и не позволяет торговать им пользователям из Европейской экономической зоны и Великобритании; пользователи из Канады и Австралии не могут вносить XMR, хранить его или торговать им. Это отступление от прежней позиции последовало через несколько дней после того, как ончейн-исследователь ZachXBT назвал FreedomXMR — сервис на Hyperliquid Core — площадкой для отмывания денег, сообщил Cryptopolitan. Он проследил путь около $20 млн из кошельков, связанных с эксплойтами, к приватным монетам через этот сервис.

По словам ZachXBT, более 87% средств, поступивших в FreedomXMR, были связаны с незаконной деятельностью. Большинство централизованных бирж ограничивают торговлю XMR из-за требований законодательства США и Европы. Payward, материнская компания Kraken, 14 октября подписала соглашение о покупке литовского Saldo Bank, имеющего лицензию, и получении банковской лицензии ЕС. Сделка требует одобрения регулирующих органов и, как ожидается, будет завершена в 2027 году.

Публикация «Руководитель Kraken признал ошибки в расспросах покупателей Monero» впервые появилась на Coinfea.