Некоторые P2P- и OTC-команды случайно принимали грязные деньги от этих людей. Возможно, это одна из причин, почему в последнее время банки блокируют счета некоторых участников P2P-сделок из-за подозрений в связи с денежными потоками F2.
Кроме того, нельзя исключать, что некоторые стороны используют эту ситуацию, чтобы усилить информационную кампанию и запустить посевные публикации, из-за чего в криптосообществе растёт тревожность, а многие участники становятся осторожнее при P2P-сделках. Какова цель — думаю, вы и сами можете догадаться...
Однако важно объективно оценивать ситуацию: случаи блокировки счетов действительно были, но это не значит, что все P2P-операции одинаково рискованны. Уровень риска во многом зависит от источника средств, контрагента и процедур контроля каждой стороны.
Рекомендации на этот период:
- Отдавайте предпочтение знакомым мерчантам с хорошей историей сделок и прозрачной процедурой проверки. Но помните: сделки со знакомым контрагентом не гарантируют безопасность, поскольку с источником средств могут возникнуть проблемы, которые от вас не зависят.
- Не теряйте бдительность только потому, что у мерчанта много сделок или выгодный курс.
- Сохраняйте полную историю сделок, комментарии к переводам и связанные с ними доказательства.
- Если вам не нужно срочно покупать или продавать USDT, можете временно сократить частоту P2P-сделок, чтобы избежать ненужных рисков.
Будьте осторожны 💰
$COLLECT $CT $ETHFI
Кроме того, нельзя исключать, что некоторые стороны используют эту ситуацию, чтобы усилить информационную кампанию и запустить посевные публикации, из-за чего в криптосообществе растёт тревожность, а многие участники становятся осторожнее при P2P-сделках. Какова цель — думаю, вы и сами можете догадаться...
Однако важно объективно оценивать ситуацию: случаи блокировки счетов действительно были, но это не значит, что все P2P-операции одинаково рискованны. Уровень риска во многом зависит от источника средств, контрагента и процедур контроля каждой стороны.
Рекомендации на этот период:
- Отдавайте предпочтение знакомым мерчантам с хорошей историей сделок и прозрачной процедурой проверки. Но помните: сделки со знакомым контрагентом не гарантируют безопасность, поскольку с источником средств могут возникнуть проблемы, которые от вас не зависят.
- Не теряйте бдительность только потому, что у мерчанта много сделок или выгодный курс.
- Сохраняйте полную историю сделок, комментарии к переводам и связанные с ними доказательства.
- Если вам не нужно срочно покупать или продавать USDT, можете временно сократить частоту P2P-сделок, чтобы избежать ненужных рисков.
Будьте осторожны 💰
$COLLECT $CT $ETHFI
