В консультационном документе к руководству по борьбе с финансовыми преступлениями Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) привело примеры «надлежащей» и «ненадлежащей» практики проверки кошельков и анализа блокчейна, которыми могут руководствоваться криптокомпании.

Эти примеры появились на фоне подготовки криптокомпаний к более широкому регулированию. Для специалистов консультация предлагает практические ориентиры, с которыми можно сверяться, а не просто устанавливает общие принципы; на данном этапе это всё ещё проект для обсуждения, а не окончательные правила.