Попался пост Wu Blockchain / The Defiant: со-гендиректор Kraken Арджун Сети признал, что пользователям, которые «купили Monero (XMR) за собственные деньги и вывели монеты», отправляли письма с вопросами о работодателе, источнике средств и о том, «как они собираются использовать монеты после вывода». Так делать не следовало. Анкету отозвали, XMR остаётся в листинге.

Важный момент: некоторых пользователей вызвали на дополнительный допрос лишь потому, что они «молодые, но располагают крупными суммами». Сети сказал, что правил, обязывающих задавать такие вопросы, нет. Спрашивать об источнике средств (source of funds) допустимо, а вот о том, «как человек будет использовать средства после ухода с платформы», — нет. Эти вопросы убрали, пострадавшим пользователям сообщили, что отвечать больше не нужно.

Крупным биржам приходится проводить проверку клиентов на соответствие требованиям, но при этом важно провести чёткую границу и не спрашивать, «на что потратят средства после вывода». Для приватных монет это ещё один шаг назад.

#Kraken #XMR #门罗