Основателям NovaTech Синтии и Эдди Петионам может грозить выплата почти 1,37 млрд долларов после того, как генеральный прокурор Летиция Джеймс попросила суд штата Нью-Йорк привлечь супругов к ответственности — почти через четыре года после их бегства из США в середине 2022 года.
На данный момент властям удалось вернуть лишь 5,98 млн долларов, главным образом благодаря мировым соглашениям с промоутерами. Эта сумма несопоставима с убытками, которые схема NovaTech причинила клиентам.
Столь незначительная сумма взысканий лишает пострадавших надежды на возмещение ущерба.
Нью-Йорк намерен взыскать с основателей NovaTech 1,37 млрд долларов
Сумма в 1,37 млрд долларов, которую генпрокурор штата Нью-Йорк Джеймс требует взыскать с супругов Петиан, складывается из 1,13 млрд долларов незаконно полученной прибыли и ещё 232,5 млн долларов процентов, начисленных до вынесения решения.
Речь идёт о процедуре судебного разбирательства, которая позволяет суду определить денежную сумму после того, как вопрос об ответственности уже решён.
В деле NovaTech вопрос об ответственности был решён в августе 2025 года заочным решением, поскольку Синтия и Эдди Петиан, которые к тому времени уже покинули страну, так и не ответили на иск.
Супруги Петиан жили в Уэллингтоне, штат Флорида, примерно до мая 2022 года. По данным на август 2024 года, SEC установила, что Синтия Петиан находится в Панаме.
Решение против двух человек, находящихся за пределами юрисдикции США, при отсутствии представленных документов — это скорее требование на бумаге, чем реальный способ вернуть деньги.
Эта новость стала новым поводом для разочарования более чем 11 000 жителей Нью-Йорка, потерявших десятки миллионов долларов, вложенных в NovaTech и предыдущую программу супругов Петиан — AWS Mining.
Пока супруги Петиан остаются в бегах, четверо промоутеров этой схемы — Мартин Зизи, Францис Сисерон, Джеймс Корбетт и Рикардо Рой-старший — согласились вернуть пострадавшим незаконно полученную прибыль.
Зизи выплатит 2,9 млн долларов, Сисерон — 2,05 млн, Корбетт — 750 000, а Рой-старший — 275 861 доллар. Им также навсегда запретили работать в сферах ценных бумаг, сырьевых товаров и криптовалют.
Супруги Петиан нерационально распоряжались средствами инвесторов
В офисе генпрокурора штата Нью-Йорк выявили серьёзные пробелы в бухгалтерском учёте, проверив 1,16 млрд долларов в криптовалюте, которые инвесторы внесли на кошельки NovaTech с августа 2019 года по май 2023 года.
Из этой суммы компания действительно перевела торговому провайдеру B2Broker лишь 25,99 млн долларов. Трейдеры потеряли 18,19 млн долларов из этой суммы.
Генпрокурор утверждает, что NovaTech работала скорее как финансовая пирамида, чем как настоящая торговая платформа: обещанные доходы и бонусы за привлечение новых участников выплачивались из новых вкладов.
Согласно документам, поданным офисом Джеймс, Синтия Петиан разрешила вывести не менее 134,5 млн долларов на кошельки, связанные с ней и её мужем.
NovaTech злоупотребляла доверием
В маркетинге NovaTech использовала доверие клиентов к их вербовщикам и особенно нацеливалась на гаитянские иммигрантские и религиозные сообщества, используя их соцсети, молитвенные группы и чаты в WhatsApp. В их стратегии также были объявления на гаитянском креольском языке.
Пострадавшие верили, что могут в любой момент забрать свои средства, поскольку им говорили, что NovaTech — зарегистрированный хедж-фонд и брокер, имеющий лицензию на торговлю криптовалютой в США.
Это была вторая схема основателей. AWS Mining, обещавшая ежемесячную доходность в 15–20%, рухнула в 2019 году, ещё до запуска NovaTech.
SEC, предъявившая супругам Петиан и шести промоутерам обвинения в мошенничестве на 650 млн долларов, затронувшем более 200 000 инвесторов по всему миру, заявила, что NovaTech сообщала о еженедельной доходности в 2–3%, хотя в торговле участвовала лишь малая часть вкладов. Компания рухнула в мае 2023 года.
Не просто читайте новости о криптовалютах — разбирайтесь в них. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.