刷到澳洲 ASIC 这条：昆士兰州的 Brian Jacques Creigh，因无牌做加密投资基金被刑事起诉了。
硬点：墨尔本裁判法院 2026 年 10 月 19 日立案。检方指他 2021 年 4 月至 2022 年 6 月，通过 Panacea Capital 推销「Panacea Capital Cryptocurrency Investment Fund」，当时既无 AFS 牌照也非授权代表；另涉处理百万美元以上犯罪所得，对应未持牌业务吸纳的约 440 万美元投资款。联邦检方按 ASIC 刑事卷宗起诉，法院已批有条件保释。无牌从事金融服务最高 5 年；处理百万以上犯罪所得最高 25 年。此前他已于 2024 年 3 月因同一基金被永久禁业。
行政禁业之后又走到刑事指控，这条量级还是挺硬的。
#ASIC #加密监管 #澳大利亚
硬点：墨尔本裁判法院 2026 年 10 月 19 日立案。检方指他 2021 年 4 月至 2022 年 6 月，通过 Panacea Capital 推销「Panacea Capital Cryptocurrency Investment Fund」，当时既无 AFS 牌照也非授权代表；另涉处理百万美元以上犯罪所得，对应未持牌业务吸纳的约 440 万美元投资款。联邦检方按 ASIC 刑事卷宗起诉，法院已批有条件保释。无牌从事金融服务最高 5 年；处理百万以上犯罪所得最高 25 年。此前他已于 2024 年 3 月因同一基金被永久禁业。
行政禁业之后又走到刑事指控，这条量级还是挺硬的。
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