Федеральная прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка (SDNY) только что вынесла приговор: колумбийский криптоброкер Леонардо де Хесус Зулуага Дуке (по прозвищу «Рей») получил 160 месяцев тюрьмы (чуть больше 13 лет) за трансграничное отмывание доходов от наркоторговли с помощью $USDT.
Ключевые факты: с мая по ноябрь 2023 года он руководил переводом около 14,5 млн долларов наркодоходов в Tether с последующим возвратом средств в Колумбию через нелицензированных американских операторов денежных переводов и подставные компании. Соучастник по этому делу, Максимильен де Хуп Картье, через свой нелицензированный бизнес по переводу денег провёл в общей сложности более 470 млн долларов незаконных средств и уже получил отдельный 8-летний срок. Зулуага также был приговорён за содействие сговору, связанному с ввозом кокаина. Кроме того, у него конфисковали активы примерно на 14,75 млн долларов и четыре криптоадреса, находившихся под его контролем.
И снова та же схема: стейблкоин используется как мост, а подставные компании принимают доллары. Правоохранительные органы всё пристальнее следят за «USDT + трансграничное отмывание денег».
#USDT #洗钱 #SDNY
Ключевые факты: с мая по ноябрь 2023 года он руководил переводом около 14,5 млн долларов наркодоходов в Tether с последующим возвратом средств в Колумбию через нелицензированных американских операторов денежных переводов и подставные компании. Соучастник по этому делу, Максимильен де Хуп Картье, через свой нелицензированный бизнес по переводу денег провёл в общей сложности более 470 млн долларов незаконных средств и уже получил отдельный 8-летний срок. Зулуага также был приговорён за содействие сговору, связанному с ввозом кокаина. Кроме того, у него конфисковали активы примерно на 14,75 млн долларов и четыре криптоадреса, находившихся под его контролем.
И снова та же схема: стейблкоин используется как мост, а подставные компании принимают доллары. Правоохранительные органы всё пристальнее следят за «USDT + трансграничное отмывание денег».
#USDT #洗钱 #SDNY