Федеральная полиция начала операцию «Сан-Силвестре» против финансовой пирамиды с криптовалютами, которая с 2018 по 2020 год нанесла ущерб более чем 10 тысячам человек. Суд постановил заблокировать имущество и денежные средства 15 физических лиц и 13 компаний на сумму до 100 миллионов бразильских реалов, чтобы сохранить активы и обеспечить возмещение ущерба пострадавшим. Расследуемые платформы обещали доходность от 2% до 3% в день или от 10% до 70% в месяц — показатели, не имеющие ничего общего с реальностью рынка.

В ходе операции были исполнены 12 ордеров на обыск и изъятие в десяти городах пяти штатов. В штате Санта-Катарина сотрудники полиции действовали во Флорианополисе, Блуменау, Помероди, Индаял и Риу-ду-Сул. Остальные мероприятия прошли в Куритибе (штат Парана), Алварис-Машаду (штат Сан-Паулу), Белу-Оризонти (штат Минас-Жерайс), Жабуатан-дус-Гуарараписе и Ресифи (штат Пернамбуку).

Географический масштаб деятельности показывает, что схема привлекала инвесторов из разных регионов страны и, согласно расследованию, также собирала средства за рубежом.

В официальном сообщении Федеральной полиции организация описывается как подозреваемая в причинении ущерба на миллионы тысячам инвесторов: для придания обещаниям доходности видимости законности использовались цифровые платформы криптовалют и торговые роботы.

#Criptomoedas #Brasil #SegurancaDigital