Попалась новость от официального информационного агентства ОАЭ WAM: в ходе операции «Confrontation Ghost» («Призрак противостояния»), возглавляемой ОАЭ, выявили связанные с мошенничеством средства и цифровые активы на сумму свыше 39 млрд долларов и пресекли около 123,71 млн попыток онлайн-мошенничества.
Операцию возглавило Министерство внутренних дел. В ней участвовали правоохранительные органы 30 стран, Интерпол, Глобальный альянс по борьбе с мошенничеством (GASA), а также 13 частных партнёров, включая Crypto.com, Mastercard, Meta, TikTok и Group-IB. Операция длилась три месяца — с июля по сентябрь. В центре внимания были мошеннические схемы с применением ИИ, финансовое мошенничество на цифровых платформах и сексуальное вымогательство в интернете. По итогам операции арестовали более 960 человек, выявили около 3500 подозреваемых и примерно 15 500 пострадавших; заблокировали 4126 банковских счетов, закрыли более 570 аккаунтов в соцсетях и ликвидировали 29 мошеннических центров.
Важно подчеркнуть: 39 млрд — это объём активов, «выявленных» в связи с мошенничеством. Страны всё ещё работают над их возвратом, так что это не означает, что деньги уже удалось получить. УНП ООН также отметило, что криптовалюты используют для перемещения и отмывания средств. В трансграничных онлайн-мошеннических схемах блокчейн и банковские счета — части одной и той же системы.
#反诈 #阿联酋 #Криптокомплаенс
Операцию возглавило Министерство внутренних дел. В ней участвовали правоохранительные органы 30 стран, Интерпол, Глобальный альянс по борьбе с мошенничеством (GASA), а также 13 частных партнёров, включая Crypto.com, Mastercard, Meta, TikTok и Group-IB. Операция длилась три месяца — с июля по сентябрь. В центре внимания были мошеннические схемы с применением ИИ, финансовое мошенничество на цифровых платформах и сексуальное вымогательство в интернете. По итогам операции арестовали более 960 человек, выявили около 3500 подозреваемых и примерно 15 500 пострадавших; заблокировали 4126 банковских счетов, закрыли более 570 аккаунтов в соцсетях и ликвидировали 29 мошеннических центров.
Важно подчеркнуть: 39 млрд — это объём активов, «выявленных» в связи с мошенничеством. Страны всё ещё работают над их возвратом, так что это не означает, что деньги уже удалось получить. УНП ООН также отметило, что криптовалюты используют для перемещения и отмывания средств. В трансграничных онлайн-мошеннических схемах блокчейн и банковские счета — части одной и той же системы.
#反诈 #阿联酋 #Криптокомплаенс