Белый дом заявил, что заморожено 833 миллиона долларов. В реестре Минюста указано 938,46 миллиона. Сам Трамп со сцены сказал — почти миллиард.
Три цифры, одни и те же деньги. Разница лишь в том, кто считает и на какую дату.
Эти деньги связаны с мошенническими схемами «забоя свиней». В мошеннических комплексах в Мьянме и Камбодже сначала заводят с вами отношения, а потом заманивают на поддельный инвестиционный сайт. Доходность на странице растёт каждый день, а кнопка вывода вечно «на обслуживании». 21 октября Белый дом провёл круглый стол по борьбе с киберпреступностью. На нём присутствовали руководители четырёх ведомств. Объявленные результаты: заблокировано около 833 миллионов долларов, закрыто 503 поддельных сайта, предупреждение получили 8 935 американцев, которых прямо сейчас обманывали.
Прочитав это, большинство решит, что деньги вернули. Когда я впервые прочитал этот пресс-релиз, я тоже понял его именно так.
Нет.
Не вернули ни цента.
Минюст даёт предельно чёткое определение термину «ограничение движения средств»: активы остаются под контролем на прежнем месте, пока продвигаются юридические процедуры. Это не конфискация, и деньги не возвращены ни одному пострадавшему. Будь то 833 миллиона или 938 миллионов 460 тысяч — речь об одном и том же: мошенники временно не могут распоряжаться этими деньгами. А чтобы определить, кому они принадлежат, нужны процедуры конфискации, установление права собственности и международное судебное сотрудничество. Каждый этап может растянуться на годы. Да и список до сих пор так и не опубликовали.
6 марта этого года Трамп подписал указ, предписывающий в приоритетном порядке преследовать мошенников и одновременно оценить возможность создания механизма возврата средств пострадавшим. Прошло семь месяцев, а возможность всё ещё оценивают. В сентябре заморозили около 52,8 миллиона долларов, связанных с одной площадкой в Telegram для гарантированных сделок. Деньги были разбросаны по 52 кошелькам. Сроков нет.
Так почему же их удаётся заморозить?
Потому что большая часть этих денег — в стейблкоинах. У биткоина нет службы поддержки, а у USDT — есть. У эмитента в руках целый пульт управления: он может в один миг превратить баланс на конкретном адресе в набор цифр, которыми невозможно распорядиться. Пульт работает отлично. Нажал кнопку — и всё остановилось. Вся система правоприменения может работать только потому, что такой пульт существует и подчиняется требованиям регуляторов.
Я размышлял о том, откуда взялся этот пульт. Изначально он был нужен, чтобы ограничивать ущерб, когда что-то идёт не так, а теперь стал самым удобным инструментом для правоохранителей. У самого инструмента нет позиции, а вот у того, кто держит его в руках, — есть. И на ту же кнопку можно нажать не на того. Получил вне биржи USDT с непонятным происхождением — на следующий день адрес помечен как подозрительный. Деньги прекрасно видны в блокчейне, но перевести их нельзя. Ну и разве это не несправедливо? Реестр открыт, всем видно, на каком адресе лежат деньги. Подаёшь апелляцию — в ответ только «ваше обращение рассматривается». Это ещё медленнее, чем разморозить банковскую карту.
503 сайта — это лишь витрина. Витрину проще всего убрать. Сайт можно пересоздать, кошелёк — заменить, а вот настоящие трудности начинаются с каналами движения денег, которые стоят за всем этим. В последние годы правоохранители всё активнее используют санкции, уголовное преследование и отключение инфраструктуры. В апреле Министерство финансов ввело санкции против камбоджийского сенатора и 28 связанных с ним лиц и организаций. В тот же день двум людям, управлявшим мошенническими комплексами в Мьянме, предъявили уголовные обвинения, а приложение для вербовки людей и вовсе заблокировали.
Масштаб говорит сам за себя. В 2025 году Центр ФБР по приёму жалоб на интернет-преступления получил 181 565 жалоб, связанных с криптовалютами. Общая сумма заявленных потерь составила 11,3 миллиарда долларов, из них 7,2 миллиарда пришлось на инвестиционное мошенничество. Люди старше 60 лет потеряли 4,43 миллиарда. Эта строка про пожилых особенно бросается в глаза: именно они чаще всего верят в «стабильную доходность». Сколько из этих 11,3 миллиарда удастся вернуть, в открытых материалах вообще не указано. Никто не может сказать.
А этап, который действительно позволяет сохранить деньги, происходит до перевода. 8 935 человек предупредили заранее, что, по оценкам, помогло им избежать потерь на сумму 562 миллиона долларов. В этом нет ощущения победы, поэтому такой результат даже не выведешь на большой экран во время пресс-конференции. Но это единственный этап, на котором деньги можно вернуть, не обращаясь в суд.
А та группа у тебя в телефоне всё ещё существует? Тот самый человек, который сменил аватарку на фото в костюме, заполнил ленту скриншотами сделок и каждый день ровно по расписанию раздаёт сигналы. Ссылка, которую он прислал, содержит дефис в середине домена, а если прокрутить страницу до самого низа — там нет регистрационного номера.
Как только деньги переведены, заморозят их или нет — к тебе уже вообще не имеет отношения. Вообще никакого.
$COINB $BTC $USDC #比特币 #币安广场 #АмериканскиеАкции
Три цифры, одни и те же деньги. Разница лишь в том, кто считает и на какую дату.
Эти деньги связаны с мошенническими схемами «забоя свиней». В мошеннических комплексах в Мьянме и Камбодже сначала заводят с вами отношения, а потом заманивают на поддельный инвестиционный сайт. Доходность на странице растёт каждый день, а кнопка вывода вечно «на обслуживании». 21 октября Белый дом провёл круглый стол по борьбе с киберпреступностью. На нём присутствовали руководители четырёх ведомств. Объявленные результаты: заблокировано около 833 миллионов долларов, закрыто 503 поддельных сайта, предупреждение получили 8 935 американцев, которых прямо сейчас обманывали.
Прочитав это, большинство решит, что деньги вернули. Когда я впервые прочитал этот пресс-релиз, я тоже понял его именно так.
Нет.
Не вернули ни цента.
Минюст даёт предельно чёткое определение термину «ограничение движения средств»: активы остаются под контролем на прежнем месте, пока продвигаются юридические процедуры. Это не конфискация, и деньги не возвращены ни одному пострадавшему. Будь то 833 миллиона или 938 миллионов 460 тысяч — речь об одном и том же: мошенники временно не могут распоряжаться этими деньгами. А чтобы определить, кому они принадлежат, нужны процедуры конфискации, установление права собственности и международное судебное сотрудничество. Каждый этап может растянуться на годы. Да и список до сих пор так и не опубликовали.
6 марта этого года Трамп подписал указ, предписывающий в приоритетном порядке преследовать мошенников и одновременно оценить возможность создания механизма возврата средств пострадавшим. Прошло семь месяцев, а возможность всё ещё оценивают. В сентябре заморозили около 52,8 миллиона долларов, связанных с одной площадкой в Telegram для гарантированных сделок. Деньги были разбросаны по 52 кошелькам. Сроков нет.
Так почему же их удаётся заморозить?
Потому что большая часть этих денег — в стейблкоинах. У биткоина нет службы поддержки, а у USDT — есть. У эмитента в руках целый пульт управления: он может в один миг превратить баланс на конкретном адресе в набор цифр, которыми невозможно распорядиться. Пульт работает отлично. Нажал кнопку — и всё остановилось. Вся система правоприменения может работать только потому, что такой пульт существует и подчиняется требованиям регуляторов.
Я размышлял о том, откуда взялся этот пульт. Изначально он был нужен, чтобы ограничивать ущерб, когда что-то идёт не так, а теперь стал самым удобным инструментом для правоохранителей. У самого инструмента нет позиции, а вот у того, кто держит его в руках, — есть. И на ту же кнопку можно нажать не на того. Получил вне биржи USDT с непонятным происхождением — на следующий день адрес помечен как подозрительный. Деньги прекрасно видны в блокчейне, но перевести их нельзя. Ну и разве это не несправедливо? Реестр открыт, всем видно, на каком адресе лежат деньги. Подаёшь апелляцию — в ответ только «ваше обращение рассматривается». Это ещё медленнее, чем разморозить банковскую карту.
503 сайта — это лишь витрина. Витрину проще всего убрать. Сайт можно пересоздать, кошелёк — заменить, а вот настоящие трудности начинаются с каналами движения денег, которые стоят за всем этим. В последние годы правоохранители всё активнее используют санкции, уголовное преследование и отключение инфраструктуры. В апреле Министерство финансов ввело санкции против камбоджийского сенатора и 28 связанных с ним лиц и организаций. В тот же день двум людям, управлявшим мошенническими комплексами в Мьянме, предъявили уголовные обвинения, а приложение для вербовки людей и вовсе заблокировали.
Масштаб говорит сам за себя. В 2025 году Центр ФБР по приёму жалоб на интернет-преступления получил 181 565 жалоб, связанных с криптовалютами. Общая сумма заявленных потерь составила 11,3 миллиарда долларов, из них 7,2 миллиарда пришлось на инвестиционное мошенничество. Люди старше 60 лет потеряли 4,43 миллиарда. Эта строка про пожилых особенно бросается в глаза: именно они чаще всего верят в «стабильную доходность». Сколько из этих 11,3 миллиарда удастся вернуть, в открытых материалах вообще не указано. Никто не может сказать.
А этап, который действительно позволяет сохранить деньги, происходит до перевода. 8 935 человек предупредили заранее, что, по оценкам, помогло им избежать потерь на сумму 562 миллиона долларов. В этом нет ощущения победы, поэтому такой результат даже не выведешь на большой экран во время пресс-конференции. Но это единственный этап, на котором деньги можно вернуть, не обращаясь в суд.
А та группа у тебя в телефоне всё ещё существует? Тот самый человек, который сменил аватарку на фото в костюме, заполнил ленту скриншотами сделок и каждый день ровно по расписанию раздаёт сигналы. Ссылка, которую он прислал, содержит дефис в середине домена, а если прокрутить страницу до самого низа — там нет регистрационного номера.
Как только деньги переведены, заморозят их или нет — к тебе уже вообще не имеет отношения. Вообще никакого.
$COINB $BTC $USDC #比特币 #币安广场 #АмериканскиеАкции