P2P-мерчанта подозревают в причастности к отмыванию 13 миллиардов донгов?
Кто-нибудь в курсе подробностей этого дела? Если эта информация верна, это создаёт серьёзные риски для тех, кто занимается P2P.
Даже если сделка кажется обычной, получателя денег могут проверить банк или правоохранительные органы, если источник перевода связан с незаконными денежными потоками.
Беспокоит то, что P2P-мерчанту порой сложно полностью проверить источник средств контрагента, опираясь лишь на одну сделку.
Тем, кто занимается P2P, следует осторожнее относиться к крупным сделкам, сохранять все доказательства и избегать сделок вне платформы.
Если у кого-то есть достоверная информация об этом деле, поделитесь. Прежде чем делать выводы о том, нарушил ли мерчант закон, необходимо выяснить конкретные обстоятельства.
$BNB $AVA $BMT
Кто-нибудь в курсе подробностей этого дела? Если эта информация верна, это создаёт серьёзные риски для тех, кто занимается P2P.
Даже если сделка кажется обычной, получателя денег могут проверить банк или правоохранительные органы, если источник перевода связан с незаконными денежными потоками.
Беспокоит то, что P2P-мерчанту порой сложно полностью проверить источник средств контрагента, опираясь лишь на одну сделку.
Тем, кто занимается P2P, следует осторожнее относиться к крупным сделкам, сохранять все доказательства и избегать сделок вне платформы.
Если у кого-то есть достоверная информация об этом деле, поделитесь. Прежде чем делать выводы о том, нарушил ли мерчант закон, необходимо выяснить конкретные обстоятельства.
$BNB $AVA $BMT