Колумбийский криптовалютный брокер Леонардо де Хесус Сулуаге Дуке был приговорён к 160 месяцам лишения свободы за помощь в отмывании доходов от наркоторговли через USDT компании Tether и участие в схеме по ввозу кокаина в США. По данным ChainCatcher, Министерство юстиции США объявило о приговоре в среду. С мая по ноябрь 2023 года Сулуаге Дуке и ещё пятеро человек, предположительно, использовали сеть криптовалютных счетов, подставных компаний и переводов между США и Колумбией, чтобы отмыть около 14,5 млн долларов в USDT. Суд также постановил конфисковать у него 14,75 млн долларов и криптовалюту, хранившуюся на четырёх адресах, которыми он управлял.