14,5 млн долларов наркодоходов — неужели достаточно прогнать их через USDT, чтобы отмыть? Колумбийский брокер Zuluaga Duque получил за это 160 месяцев тюрьмы и лишился 14,75 млн долларов. Схема совсем не загадочная: наркодоходы в Колумбии конвертировали в USDT, переводили американским нелицензированным посредникам, которые обменивали их на доллары, а затем через подставные компании деньги возвращались и конвертировались в песо. Ещё серьёзнее то, что оператор в США провёл через себя незаконные средства на сумму свыше 470 млн долларов. В блокчейне каждый перевод оставляет след — это не щит, а бухгалтерская книга. Так кто виноват в отмывании через стейблкоины — сами монеты или каналы?
$USDT $BTC $ETH
#稳定币 #USDT #БорьбаСОтмываниемДенег
（Источник: Bitcoin.com）
⚠️Предупреждение о рисках: выше приведена информация о рынке, она не является инвестиционной рекомендацией. Инвестиции сопряжены с риском; прежде чем выходить на рынок, проявляйте осторожность.