Согласно новостям ChainCatcher, Министерство юстиции США (DOJ) заявило в своем заявлении, что оно конфисковало цифровые активы на сумму 112 миллионов долларов, связанные с мошенничеством с инвестициями в криптовалюту. Кроме того, судьи округа Аризона, Центрального округа Калифорнии и округа Айдахо санкционировали арест шести счетов в виртуальной валюте.
Согласно судебным документам, эти счета в виртуальной валюте предположительно использовались для отмывания доходов от различных мошенничеств с криптовалютами. В подобных мошенничествах злоумышленники постепенно завоевывают доверие жертв с помощью таких методов общения, как социальные сети, сайты знакомств, телефонные звонки и текстовые сообщения. В конечном итоге преступники убедили их инвестировать в фейковые криптовалютные платформы, прежде чем переводить украденные средства на свои адреса.
Министерство юстиции США отметило, что инвестиционное мошенничество привело к самым большим потерям среди всех мошенничеств, о которых сообщалось в Центр рассмотрения жалоб на интернет-преступления ФБР (IC3) в 2022 году, на общую сумму 3,31 миллиарда долларов. Мошенничества, связанные с криптовалютами, включая забой свиней, составили большую часть этих мошенничеств, при этом зарегистрированные убытки выросли на 183% с 2021 по прошлый год и составили 2,57 миллиарда долларов. (ссылка на источник)