#特朗普拟阐述打击海外加密诈骗
Из рук зарубежных мошеннических центров силой вернули 833 млн долларов, напрямую ликвидировали 503 сайта ⚖️
⚡ 有大动静群里说
В среду в Белом доме прошло мероприятие по кибербезопасности. Трамп публично заявил о борьбе с зарубежными криптомошенниками. По словам представителя Белого дома, американские правоохранительные органы уже задержали около 833 млн долларов, связанных с зарубежным криптомошенничеством. Оперативная группа Министерства внутренней безопасности закрыла 503 мошеннических сайта и сама предупредила почти 9000 американцев, которых в тот момент обманывали 🦖
Но вот в чём контраст: криптомошенники уже выманили у американцев десятки миллиардов долларов, а возвращённые 833 млн — даже не капля в море ⚠️
Эти мошеннические центры — не кучка одиночек. Это целые промышленные комплексы в Мьянме, Камбодже, Лаосе и на Филиппинах. Сначала завоёвывают доверие, месяцами общаясь в соцсетях, а затем заманивают людей на поддельные инвестиционные платформы. Внесённые USDT за несколько минут дробят на сотни переводов, а потом обменивают на наличные через внебиржевые площадки. Фишинговые ссылки, программы-вымогатели, поддельная служба поддержки — целый отлаженный конвейер 💥
Поэтому главное в этой операции — не арест нескольких человек, а перекрытие инфраструктуры: доменов, платёжных каналов, серверов — всё закрывают слой за слоем. В ноябре прошлого года Минфин создал межведомственную рабочую группу по борьбе с мошенническими центрами, а 9 сентября этого года ввёл санкции против гарантийной платформы Xinbi Guarantee. На мероприятии в Белом доме эту работу представили в комплексе.
Мой вывод: 833 млн по сравнению с десятками миллиардов — это меньше 2% возвращённых средств. Вернуть деньги после факта всегда сложнее, чем остановить перевод заранее. По-настоящему спасают две вещи: во-первых, задать ещё один вопрос перед переводом; во-вторых, платформам — блокировать подозрительные пополнения на входе. Для регулируемых платформ хорошо, что внимание надзорных органов переключается с бирж на всю цепочку мошеннической индустрии. Потоки серых денег перекрывают: в краткосрочной перспективе на отдельных участках может возникнуть давление со стороны продавцов, но в долгосрочной — рынок очистится.
Как вы думаете, это ужесточение регулирования или отрасль наконец начала расчищать завалы? Обсудим в комментариях.
Нажмите на аватар, чтобы посмотреть прямой эфир.
Каждый день рассказываю о важных новостях в сфере регулирования криптовалют: не просто о том, что произошло, но и о логике и возможностях, стоящих за событиями 👀🚀
Из рук зарубежных мошеннических центров силой вернули 833 млн долларов, напрямую ликвидировали 503 сайта ⚖️
⚡ 有大动静群里说
В среду в Белом доме прошло мероприятие по кибербезопасности. Трамп публично заявил о борьбе с зарубежными криптомошенниками. По словам представителя Белого дома, американские правоохранительные органы уже задержали около 833 млн долларов, связанных с зарубежным криптомошенничеством. Оперативная группа Министерства внутренней безопасности закрыла 503 мошеннических сайта и сама предупредила почти 9000 американцев, которых в тот момент обманывали 🦖
Но вот в чём контраст: криптомошенники уже выманили у американцев десятки миллиардов долларов, а возвращённые 833 млн — даже не капля в море ⚠️
Эти мошеннические центры — не кучка одиночек. Это целые промышленные комплексы в Мьянме, Камбодже, Лаосе и на Филиппинах. Сначала завоёвывают доверие, месяцами общаясь в соцсетях, а затем заманивают людей на поддельные инвестиционные платформы. Внесённые USDT за несколько минут дробят на сотни переводов, а потом обменивают на наличные через внебиржевые площадки. Фишинговые ссылки, программы-вымогатели, поддельная служба поддержки — целый отлаженный конвейер 💥
Поэтому главное в этой операции — не арест нескольких человек, а перекрытие инфраструктуры: доменов, платёжных каналов, серверов — всё закрывают слой за слоем. В ноябре прошлого года Минфин создал межведомственную рабочую группу по борьбе с мошенническими центрами, а 9 сентября этого года ввёл санкции против гарантийной платформы Xinbi Guarantee. На мероприятии в Белом доме эту работу представили в комплексе.
Мой вывод: 833 млн по сравнению с десятками миллиардов — это меньше 2% возвращённых средств. Вернуть деньги после факта всегда сложнее, чем остановить перевод заранее. По-настоящему спасают две вещи: во-первых, задать ещё один вопрос перед переводом; во-вторых, платформам — блокировать подозрительные пополнения на входе. Для регулируемых платформ хорошо, что внимание надзорных органов переключается с бирж на всю цепочку мошеннической индустрии. Потоки серых денег перекрывают: в краткосрочной перспективе на отдельных участках может возникнуть давление со стороны продавцов, но в долгосрочной — рынок очистится.
Как вы думаете, это ужесточение регулирования или отрасль наконец начала расчищать завалы? Обсудим в комментариях.
Нажмите на аватар, чтобы посмотреть прямой эфир.
Каждый день рассказываю о важных новостях в сфере регулирования криптовалют: не просто о том, что произошло, но и о логике и возможностях, стоящих за событиями 👀🚀