Министерство юстиции (DoJ) планирует публично обнародовать свое соглашение с крупнейшей криптовалютной биржей Binance после новостей о многомиллиардном урегулировании и серьезных принудительных мерах со стороны регулирующих органов.
Генеральный прокурор США Меррик Гарланд собирается объявить об урегулировании спора с Binance на сумму 4,3 миллиарда долларов, поскольку длительное расследование предполагаемого мошенничества, отмывания денег и финансирования терроризма достигает своего апогея, сообщает Bloomberg.
Эта новость предшествует пресс-конференции, на которой будут объявлены «отдельные, но связанные» принудительные меры, направленные на криптовалюты. В качестве спикеров на мероприятии выступят председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Ростин Бехнам, заместитель генерального прокурора Лиза Монако и министр финансов Джанет Йеллен.
Ранее сообщалось, что Министерство юстиции США рассматривает многомиллиардное соглашение с Binance и возможные обвинения против ее генерального директора Чанпэн Чжао. После этого цены на рынке криптовалют выросли.
13 ноября Binance перевела 3,9 миллиарда долларов США в стейблкоине Tether USDT из холодных кошельков в горячие, что вызвало слухи о том, что компания переводила средства в преддверии крупного урегулирования с Министерством юстиции. Горячие кошельки обычно используются для мгновенных или частых транзакций.
Binance стала объектом многочисленных расследований со стороны нескольких регулирующих органов США, в том числе CFTC, Министерства юстиции США и Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), все выдвигали аналогичные обвинения, начиная от банковского мошенничества и заканчивая деятельностью по отмыванию денег, связанной с CZ.
Binance отрицает свои правонарушения и даже подала ходатайство об отклонении обвинений SEC, хотя регулятор по ценным бумагам назвал это ходатайство абсурдным и привел контраргументы. #美国司法部 #币安