Привлечённые средства на 40,3 млрд юаней спустя 8 лет столкнулись с биткоинами на $5,1 млрд — жертвы могут вернуть только часть вложенного 🦖
12 октября Высокий суд Англии вынес решение по делу Цянь Чжиминь: имущественные права китайских потерпевших на эти биткоины следует определять по китайскому законодательству. Через 4 дня, 16 октября, суд снова провёл заседание и разрешил примерно 16 тысячам китайских потерпевших обжаловать это решение ⚖️
Всё началось в 2014 году: компания «Тяньцзинь Ланьтянь Гэжуй» привлекала средства под видом продажи инвестиционных продуктов. К августу 2017 года она собрала в общей сложности 40,378 млрд юаней. По данным прокуратуры, ущерб составил 19,977 млрд юаней, пострадали более 102 тысяч участников сбора средств. По другим сообщениям, число затронутых инвесторов составляло около 128 тысяч.
Цянь Чжиминь покинула Китай в июле 2017 года, а в сентябре того же года въехала в Великобританию под именем Чжан Яди. В апреле 2024 года её арестовали в Йорке. В 2018 году лондонская полиция обнаружила в одном из жилых домов более 61 тысячи биткоинов — это одна из крупнейших конфискаций криптовалюты в истории британских правоохранительных органов. Она пыталась купить недвижимость в Лондоне за 4,5 млн, 12,5 млн и 23,5 млн фунтов, но все три сделки застопорились на проверке источников средств 💰
11 ноября 2025 года Королевский суд Саутуарка в Лондоне приговорил её к 11 годам и 8 месяцам тюрьмы за преступления, связанные с криптовалютой, полученной преступным путём. Фэнь Цзянь, проходившая по тому же делу, получила 6 лет и 8 месяцев, Линь Чэнфу — 4 года и 11 месяцев.
Самая ценная часть активов до сих пор не распределена. 13 октября Второй народный суд средней инстанции города Тяньцзинь объявил, что принял к рассмотрению ходатайство прокуратуры о конфискации незаконных доходов. Дело зарегистрировали 28 сентября 2026 года. В перечне — 61 896 биткоинов, ещё 72 725 Bitcoin Cash, 70,08 млн Dogecoin и 3,6 млн XRP. При нынешней цене биткоина в $82 688 только биткоины стоят около $5,1 млрд. По оценке Financial Times, общая стоимость составляет около 3,8 млрд фунтов.
Парадокс в том, что в 2014 году она покупала биткоины через торговые платформы в среднем по 2 815 юаней за монету, а сейчас одна монета стоит около 560 тысяч юаней — в 198,93 раза больше. Но после применения китайского законодательства потерпевшим нужно доказать, сколько они потеряли в результате мошеннического привлечения средств, а не то, что эти монеты принадлежат им. Ущерб даёт право требования, а рост стоимости — это доход от реализации активов. С точки зрения закона это разные вещи 📉
Поэтому наиболее вероятный исход таков: потерпевшие вернут часть вложенных средств пропорционально понесённому ущербу. Почти 200-кратный рост стоимости, скорее всего, останется в рамках процедуры реализации активов. В этом и состоит самое болезненное в трансграничном возврате преступных доходов: чем сильнее растёт цена монеты, тем меньше кажется доля, которую удаётся вернуть.
Для рынка это ещё и сигнал: к криптоактивам, обнаруженным за рубежом, может применяться законодательство страны, где было совершено преступление. Но передачу и реализацию активов всё равно нужно проводить по процедурам страны, в которой их обнаружили. Сроки здесь исчисляются годами, а не кварталами.
Как вы считаете, должны ли потерпевшие по таким делам получить часть прироста стоимости? Обсудим в комментариях.
Нажмите на аватар, чтобы посмотреть прямой эфир.
Каждый день рассказываем о биткоине и громких делах о возврате активов из-за рубежа. Не просто следим за новостями, а помогаем понять логику происходящего и увидеть возможности 👀🚀
12 октября Высокий суд Англии вынес решение по делу Цянь Чжиминь: имущественные права китайских потерпевших на эти биткоины следует определять по китайскому законодательству. Через 4 дня, 16 октября, суд снова провёл заседание и разрешил примерно 16 тысячам китайских потерпевших обжаловать это решение ⚖️
Всё началось в 2014 году: компания «Тяньцзинь Ланьтянь Гэжуй» привлекала средства под видом продажи инвестиционных продуктов. К августу 2017 года она собрала в общей сложности 40,378 млрд юаней. По данным прокуратуры, ущерб составил 19,977 млрд юаней, пострадали более 102 тысяч участников сбора средств. По другим сообщениям, число затронутых инвесторов составляло около 128 тысяч.
Цянь Чжиминь покинула Китай в июле 2017 года, а в сентябре того же года въехала в Великобританию под именем Чжан Яди. В апреле 2024 года её арестовали в Йорке. В 2018 году лондонская полиция обнаружила в одном из жилых домов более 61 тысячи биткоинов — это одна из крупнейших конфискаций криптовалюты в истории британских правоохранительных органов. Она пыталась купить недвижимость в Лондоне за 4,5 млн, 12,5 млн и 23,5 млн фунтов, но все три сделки застопорились на проверке источников средств 💰
11 ноября 2025 года Королевский суд Саутуарка в Лондоне приговорил её к 11 годам и 8 месяцам тюрьмы за преступления, связанные с криптовалютой, полученной преступным путём. Фэнь Цзянь, проходившая по тому же делу, получила 6 лет и 8 месяцев, Линь Чэнфу — 4 года и 11 месяцев.
Самая ценная часть активов до сих пор не распределена. 13 октября Второй народный суд средней инстанции города Тяньцзинь объявил, что принял к рассмотрению ходатайство прокуратуры о конфискации незаконных доходов. Дело зарегистрировали 28 сентября 2026 года. В перечне — 61 896 биткоинов, ещё 72 725 Bitcoin Cash, 70,08 млн Dogecoin и 3,6 млн XRP. При нынешней цене биткоина в $82 688 только биткоины стоят около $5,1 млрд. По оценке Financial Times, общая стоимость составляет около 3,8 млрд фунтов.
Парадокс в том, что в 2014 году она покупала биткоины через торговые платформы в среднем по 2 815 юаней за монету, а сейчас одна монета стоит около 560 тысяч юаней — в 198,93 раза больше. Но после применения китайского законодательства потерпевшим нужно доказать, сколько они потеряли в результате мошеннического привлечения средств, а не то, что эти монеты принадлежат им. Ущерб даёт право требования, а рост стоимости — это доход от реализации активов. С точки зрения закона это разные вещи 📉
Поэтому наиболее вероятный исход таков: потерпевшие вернут часть вложенных средств пропорционально понесённому ущербу. Почти 200-кратный рост стоимости, скорее всего, останется в рамках процедуры реализации активов. В этом и состоит самое болезненное в трансграничном возврате преступных доходов: чем сильнее растёт цена монеты, тем меньше кажется доля, которую удаётся вернуть.
Для рынка это ещё и сигнал: к криптоактивам, обнаруженным за рубежом, может применяться законодательство страны, где было совершено преступление. Но передачу и реализацию активов всё равно нужно проводить по процедурам страны, в которой их обнаружили. Сроки здесь исчисляются годами, а не кварталами.
Как вы считаете, должны ли потерпевшие по таким делам получить часть прироста стоимости? Обсудим в комментариях.
Нажмите на аватар, чтобы посмотреть прямой эфир.
Каждый день рассказываем о биткоине и громких делах о возврате активов из-за рубежа. Не просто следим за новостями, а помогаем понять логику происходящего и увидеть возможности 👀🚀