Сервис обмена криптовалют, связанный с XMR, обвиняют в том, что более 87% поступивших средств были связаны с незаконной деятельностью. Претензии касаются этого сервиса, и на их основании нельзя заключить, что такая же доля проблем характерна для сети XMR в целом.

Согласно публичным обсуждениям, расследователи проверили поступления на сумму свыше 10 000 долларов за одну транзакцию и заявили, что выявили более 20 миллионов долларов связанных средств, имеющих отношение к программам-вымогателям и похищенным активам. Эти цифры неоднократно пересказывали, однако в основе по-прежнему лежит одно и то же утверждение расследователей, которое пока не прошло независимой проверки. Также необходимо уточнить охват проверки и критерии, по которым средства считались «связанными».

Сейчас важнее выяснить, как сам сервис проверяет происхождение средств и отвечает на обвинения, а не распространять выводы об отдельном случае на XMR в целом. В дальнейшем следует проверить, можно ли предоставить внешним наблюдателям исходные данные отслеживания и предпринял ли соответствующий сервис какие-либо меры. Если данные подтвердятся, где провести границу между спросом на приватные транзакции и обязанностью сервисов осуществлять контроль?