Разрезанная банкнота вместо пароля: как в Польше отмыли $86,6 млн через криптообменники 🏎️💸

Польские спецслужбы только что раскрыли международную сеть, которая за полтора года прокрутила более 337 млн злотых (~$86,6 млн)

​Но самое интересное здесь — не сумма, а детали. Организаторы сочетали шпионские методы классической «хавалы» с современными криптообменниками

​🕵️‍♂️ Как работал этот детективный сюжет:

​1. Кол-центры выманивали у людей деньги с помощью псевдоброкеров и быстрых кодов BLIK

​2. За наличными приезжали курьеры на дорогих машинах. А чтобы подтвердить личность, они показывали… фото разорванной пополам банкноты! Серийный номер служил одноразовым пропускным кодом

​3. Деньги везли в офлайн-обменники. Там по секретному коду на смартфоне кассирши принимали миллионы наличными, полностью игнорируя проверки AML и происхождение денег

​4. Затем средства переводили на счета фиктивных фирм, «покупали» золото, вывозили наличные за границу в тайниках автомобилей и конвертировали большую часть суммы в криптовалюту

​🚔 Финал:

Спецслужбы задержали 9 человек — руководителей обменников, кассирш и курьеров. Изъяли ещё миллион злотых наличными.

​#Binance #CryptoNews #Security #Web3