Подозрительный адрес криптокошелька — это не просто набор букв и цифр. В умелых руках он может стать зацепкой, которая поможет следователям отследить средства и выявить счета, связанные с интернет-мошенничеством.
Таков урок совместной операции по пресечению деятельности мошеннических сетей в Западной Африке.
13 октября Министерство юстиции США объявило результаты Совместной недели по пресечению деятельности, в которой участвовали международные правоохранительные органы и партнёры из частного сектора, в том числе компании, занимающиеся анализом блокчейна, и криптоплатформы.
Операция принесла значительные результаты:
🔹 Выявлено более 11 млн долларов средств, которые потенциально можно заморозить.
🔹 В ходе операции арестованы 28 человек: 19 в Гане и 9 в Нигерии.
🔹 В Гане выявлены 117 жертв торговли людьми.
🔹 Подтверждена конфискация криптовалюты, однако её общая стоимость не раскрывается.
Специалисты по расследованию блокчейн-транзакций могут отслеживать переводы между кошельками и связывать подозрительную активность со счетами на криптоплатформах.
Если такая информация поступает на платформу, она может помочь установить владельца счёта, ограничить подозрительную активность или заморозить средства, которые всё ещё находятся под контролем платформы.
Компания Elliptic рассказала, как её специалисты связали кошельки и сайты, связанные с мошенничеством, со счетами на криптобиржах, наглядно показав важность сотрудничества.
Было установлено, что 11 млн долларов потенциально можно заморозить. Не сообщалось, что эти средства уже заморожены, конфискованы или возвращены. Ни одна сумма не была отнесена к какой-либо отдельной платформе.
Главный вывод — обмен разведданными позволяет очень быстро перейти к конкретным действиям. Кошелёк, отмеченный одним следователем, может помочь другой организации выявить подозрительный счёт до того, как будут переведены новые средства.
Криптовалютные транзакции оставляют следы. Совместные расследования могут превратить эти следы в возможность пресечь мошенничество.
Таков урок совместной операции по пресечению деятельности мошеннических сетей в Западной Африке.
13 октября Министерство юстиции США объявило результаты Совместной недели по пресечению деятельности, в которой участвовали международные правоохранительные органы и партнёры из частного сектора, в том числе компании, занимающиеся анализом блокчейна, и криптоплатформы.
Операция принесла значительные результаты:
🔹 Выявлено более 11 млн долларов средств, которые потенциально можно заморозить.
🔹 В ходе операции арестованы 28 человек: 19 в Гане и 9 в Нигерии.
🔹 В Гане выявлены 117 жертв торговли людьми.
🔹 Подтверждена конфискация криптовалюты, однако её общая стоимость не раскрывается.
Специалисты по расследованию блокчейн-транзакций могут отслеживать переводы между кошельками и связывать подозрительную активность со счетами на криптоплатформах.
Если такая информация поступает на платформу, она может помочь установить владельца счёта, ограничить подозрительную активность или заморозить средства, которые всё ещё находятся под контролем платформы.
Компания Elliptic рассказала, как её специалисты связали кошельки и сайты, связанные с мошенничеством, со счетами на криптобиржах, наглядно показав важность сотрудничества.
Было установлено, что 11 млн долларов потенциально можно заморозить. Не сообщалось, что эти средства уже заморожены, конфискованы или возвращены. Ни одна сумма не была отнесена к какой-либо отдельной платформе.
Главный вывод — обмен разведданными позволяет очень быстро перейти к конкретным действиям. Кошелёк, отмеченный одним следователем, может помочь другой организации выявить подозрительный счёт до того, как будут переведены новые средства.
Криптовалютные транзакции оставляют следы. Совместные расследования могут превратить эти следы в возможность пресечь мошенничество.