500 млн юаней! В Бангкоке задержали 37-летнего китайского преступника, находившегося в розыске: он отмыл деньги через более чем 133 счета для транснациональной преступной сети и занимался исключительно обменом криптовалюты и валюты. Этот парень умел скрываться с размахом: поддельные документы о месте жительства, смена номерных знаков, перекраска и оклейка машины плёнкой — и он спокойно жил в роскошном особняке, даже когда его виза была просрочена на 3 года и 8 месяцев. В итоге его вычислили по базе Интерпола и после слежки увели прямо из особняка в районе Рамкамхенг. Сеть отмывания денег, связанных с мошенничеством в Юго-Восточной Азии, затягивается всё туже. Как думаете, на каком этапе в следующий раз попадётся такой матерый валютчик и специалист по смешиванию криптовалют в блокчейне? Что скажете?

#加密货币 #跨国洗钱 #泰国 #曼谷 #БорьбаСМошенничеством