👀 Почти 4 года скрывался в Таиланде, а в итоге попался в роскошном особняке в Бангкоке
Послужной список этого парня — прямо-таки вершина карьеры «профессионального подставного лица» для отмывания денег:
🔍 133 банковских счёта — все открыты за его деньги на подставных лиц
Через эти счета прошло в общей сложности 500 миллионов юаней (по данным тайских СМИ — около 2,485 миллиарда бат). Кроме того, он помогал транснациональной группировке обменивать криптовалюту и иностранную валюту, а также оформлял визы её участникам — полный комплекс услуг.
🔍 3 года и 8 месяцев в бегах — и целый набор уловок
Указывал фиктивные адреса, менял номера машин, перекрашивал и оклеивал автомобили плёнкой — полный набор мер против слежки.
Но международная база Интерпола всё же вычислила его местонахождение. В пятницу сотрудники третьего отдела иммиграционной службы Таиланда нагрянули к нему и задержали в роскошном особняке.
🔍 Китай уже давно выдал ордер на его арест
В Китае его разыскивали за преступления, связанные с группировкой, занимавшейся ростовщичеством. После завершения необходимых процедур в Таиланде его депортируют на родину.
Если перевести на простой язык: криптовалюту часто считают «плащом-невидимкой» для отмывания денег, но стоит сопоставить адреса в блокчейне с банковскими выписками — и спрятаться уже не получится.
Как думаете, есть ли толк в поимке одного такого «подставного лица» в деле о трансграничном отмывании денег? Обсудим в комментариях.
#泰国 #ТрансграничноеОтмываниеДенег
$BTC $ETH $SOL
Только для ознакомления, не является инвестиционной рекомендацией
Послужной список этого парня — прямо-таки вершина карьеры «профессионального подставного лица» для отмывания денег:
🔍 133 банковских счёта — все открыты за его деньги на подставных лиц
Через эти счета прошло в общей сложности 500 миллионов юаней (по данным тайских СМИ — около 2,485 миллиарда бат). Кроме того, он помогал транснациональной группировке обменивать криптовалюту и иностранную валюту, а также оформлял визы её участникам — полный комплекс услуг.
🔍 3 года и 8 месяцев в бегах — и целый набор уловок
Указывал фиктивные адреса, менял номера машин, перекрашивал и оклеивал автомобили плёнкой — полный набор мер против слежки.
Но международная база Интерпола всё же вычислила его местонахождение. В пятницу сотрудники третьего отдела иммиграционной службы Таиланда нагрянули к нему и задержали в роскошном особняке.
🔍 Китай уже давно выдал ордер на его арест
В Китае его разыскивали за преступления, связанные с группировкой, занимавшейся ростовщичеством. После завершения необходимых процедур в Таиланде его депортируют на родину.
Если перевести на простой язык: криптовалюту часто считают «плащом-невидимкой» для отмывания денег, но стоит сопоставить адреса в блокчейне с банковскими выписками — и спрятаться уже не получится.
Как думаете, есть ли толк в поимке одного такого «подставного лица» в деле о трансграничном отмывании денег? Обсудим в комментариях.
#泰国 #ТрансграничноеОтмываниеДенег
$BTC $ETH $SOL
Только для ознакомления, не является инвестиционной рекомендацией