Сообщает Deep Tide TechFlow: 17 октября, по данным Khaosod English, иммиграционная полиция Таиланда арестовала в Бангкоке 37-летнего гражданина Китая. Он разыскивался китайскими властями по подозрению в участии в транснациональной преступной сети и отмывании денег. По словам следователей, сеть провела транзакции на сумму свыше 500 млн юаней (около 2,485 млрд батов).

По данным полиции, подозреваемый использовал более 133 счетов, чтобы обменивать криптовалюту и иностранную валюту для нескольких преступных группировок. Его также подозревают в том, что он помогал оформлять визы участникам транснациональной преступной сети, связанной с другими делами об отмывании денег. Чтобы избежать ареста, он указывал фиктивный адрес, используя поддельные документы, менял номерные знаки и перекрашивал автомобили с помощью виниловой плёнки. В итоге полиция задержала его в роскошном особняке в районе Сапхан-Сунг в Бангкоке.

Срок действия разрешения этого мужчины на пребывание в Таиланде истёк около 3 лет и 8 месяцев назад. Ему предъявлено обвинение в незаконном превышении срока пребывания на основании статьи 81 Закона об иммиграции. Тайская сторона сначала завершит соответствующие юридические процедуры, а затем согласует с китайской стороной его депортацию для исполнения ордера на розыск.