133 счета, 500 миллионов юаней, в среднем около 3,76 миллиона через каждый счёт — а сам он скрывался в роскошном особняке в Бангкоке 🦖
🕐 最新解读群里更新
Недавно иммиграционная полиция Таиланда задержала в роскошном особняке в Бангкоке 37-летнего гражданина Китая. Его разыскивала китайская полиция по подозрению в участии в транснациональной преступной сети и обработке трансграничных денежных переводов. Общая сумма операций превысила 500 миллионов юаней — почти 2,5 миллиарда батов ⚖️
Он не вкладывал эти деньги в криптовалюту. Вместо этого он превратил обмен криптовалюты и иностранной валюты в канал для перевода средств. По данным полиции, он использовал более 133 счетов для работы с криптоактивами и обмена валюты для преступной группы, а также помогал её участникам оформлять визы. Чтобы его не нашли, он подделывал документы о регистрации места жительства, часто менял номерные знаки и даже изменял внешний вид автомобиля.
Число 133 — это куда более важный показатель, чем 500 миллионов. Если разделить 500 миллионов на 133, получится в среднем около 3,76 миллиона юаней через каждый счёт. Это не кошелёк одного человека, а целая сеть счетов. За каждым из них, скорее всего, стоит человек, согласившийся предоставить свои данные. Счета принадлежат другим, но управляет ими он; деньги меняют форму, едва пройдя через них 💥
Моё мнение простое: в подобных делах борьба идёт не с криптовалютой, а с системой расчётов. Здесь криптовалюта выполняет лишь одну функцию — за считаные минуты переводит деньги через границу, после чего они возвращаются в местный оборот через обмен валюты. Переводы в блокчейне оставляют след, но после попадания на централизованные платформы и в обменники вне бирж следы начинают теряться. Поэтому в итоге преступника поймали не благодаря анализу блокчейна, а потому, что он находился в Бангкоке.
Для обычных пользователей настоящая опасность связана не с рыночными колебаниями, а со счетами. Одолжить кому-то банковскую карту, принять или отправить деньги за другого, обменять валюту для друга — на первый взгляд, просто услуга. Но с точки зрения правоохранительных органов это уже звено цепочки. В этот раз речь идёт о 133 счетах, а в следующий раз одним из них может оказаться ваш ⚠️
Сначала тайские власти разберутся с его просроченным пребыванием в стране, а затем согласуют депортацию. На этом дело, скорее всего, не закончится: дальнейшее расследование может вывести на владельцев счетов и подпольных валютных обменщиков.
Что вы думаете о такой схеме, где криптовалюта и внебиржевой обмен валюты используются как инфраструктура? Обсудим в комментариях.
Нажмите на аватар, чтобы посмотреть прямой эфир.
Каждый день рассказываем о главных новостях криптоиндустрии: не просто о том, что произошло, но и о логике и возможностях, скрывающихся за событиями 👀🚀
🕐 最新解读群里更新
Недавно иммиграционная полиция Таиланда задержала в роскошном особняке в Бангкоке 37-летнего гражданина Китая. Его разыскивала китайская полиция по подозрению в участии в транснациональной преступной сети и обработке трансграничных денежных переводов. Общая сумма операций превысила 500 миллионов юаней — почти 2,5 миллиарда батов ⚖️
Он не вкладывал эти деньги в криптовалюту. Вместо этого он превратил обмен криптовалюты и иностранной валюты в канал для перевода средств. По данным полиции, он использовал более 133 счетов для работы с криптоактивами и обмена валюты для преступной группы, а также помогал её участникам оформлять визы. Чтобы его не нашли, он подделывал документы о регистрации места жительства, часто менял номерные знаки и даже изменял внешний вид автомобиля.
Число 133 — это куда более важный показатель, чем 500 миллионов. Если разделить 500 миллионов на 133, получится в среднем около 3,76 миллиона юаней через каждый счёт. Это не кошелёк одного человека, а целая сеть счетов. За каждым из них, скорее всего, стоит человек, согласившийся предоставить свои данные. Счета принадлежат другим, но управляет ими он; деньги меняют форму, едва пройдя через них 💥
Моё мнение простое: в подобных делах борьба идёт не с криптовалютой, а с системой расчётов. Здесь криптовалюта выполняет лишь одну функцию — за считаные минуты переводит деньги через границу, после чего они возвращаются в местный оборот через обмен валюты. Переводы в блокчейне оставляют след, но после попадания на централизованные платформы и в обменники вне бирж следы начинают теряться. Поэтому в итоге преступника поймали не благодаря анализу блокчейна, а потому, что он находился в Бангкоке.
Для обычных пользователей настоящая опасность связана не с рыночными колебаниями, а со счетами. Одолжить кому-то банковскую карту, принять или отправить деньги за другого, обменять валюту для друга — на первый взгляд, просто услуга. Но с точки зрения правоохранительных органов это уже звено цепочки. В этот раз речь идёт о 133 счетах, а в следующий раз одним из них может оказаться ваш ⚠️
Сначала тайские власти разберутся с его просроченным пребыванием в стране, а затем согласуют депортацию. На этом дело, скорее всего, не закончится: дальнейшее расследование может вывести на владельцев счетов и подпольных валютных обменщиков.
Что вы думаете о такой схеме, где криптовалюта и внебиржевой обмен валюты используются как инфраструктура? Обсудим в комментариях.
Нажмите на аватар, чтобы посмотреть прямой эфир.
Каждый день рассказываем о главных новостях криптоиндустрии: не просто о том, что произошло, но и о логике и возможностях, скрывающихся за событиями 👀🚀