14 млн гонконгских долларов, 21 заявление в полицию, 4 задержанных — схема, в которой внебиржевые акции выдавали за цифровые активы 🦖
📣 盘面异动群里喊
Коммерческое бюро расследований полиции Гонконга расследует деятельность компании BBB Group, китайское название которой — 好好好集团. Компания заявляла, что инвестирует в выращивание агарового дерева в Малайзии, а также продавала внебиржевые акции и цифровые активы. Инвесторам обещали, что не позднее февраля 2027 года принадлежащие им OTC-акции будут конвертированы в криптовалюту.
На сегодня 21 инвестор обратился в полицию. Общая сумма составляет 14 млн гонконгских долларов — в среднем около 667 тысяч гонконгских долларов на человека. Полиция возбудила дело по подозрению в сговоре с целью мошенничества. На данный момент задержаны 4 человека.
Настораживать должно не выращивание агарового дерева, а сама схема: сначала вам продают невидимую плантацию, затем выдают сертификат на внебиржевые акции, а напоследок обещают, что в будущем всё это превратится в цифровые активы, отодвигая срок получения денег на несколько месяцев. Во всей этой цепочке нет ни блокчейн-адреса, ни кастодиана, ни условий выкупа — только календарный план.
На сайте Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга уже перечислены как подозрительные инвестиционные продукты четыре предложения: инвестиции в малайзийские плантации агарового дерева, «план по выращиванию агарового дерева», Agarwood Potted Trees и APT4. Это значит, что регулятор публично предупреждал о рисках ещё до задержаний полицией. Просто многие не проверили.
На мой взгляд, таких дел будет становиться всё больше, поскольку истории о токенизации набирают популярность. У настоящих токенизированных ценных бумаг есть адрес смарт-контракта, лицензированный кастодиан и чёткий порядок погашения. У подделок — только красивые обещания и даты. Проверка проста: попросите показать вам блокчейн-контракт и условия хранения активов прямо на месте. Не могут показать — значит, этого нет.
14 млн гонконгских долларов, 21 семья, 4 человека. За этими цифрами — старая схема в новой упаковке ⚠️
Кого-нибудь из ваших знакомых уговаривали вложиться под обещание конвертировать внебиржевые акции в цифровые активы? Расскажите в комментариях 📉
Каждый день рассказываю о главных новостях в сфере регулирования криптовалют. Не просто о том, что происходит, — помогаю понять логику происходящего и увидеть возможности 👀🚀
📣 盘面异动群里喊
Коммерческое бюро расследований полиции Гонконга расследует деятельность компании BBB Group, китайское название которой — 好好好集团. Компания заявляла, что инвестирует в выращивание агарового дерева в Малайзии, а также продавала внебиржевые акции и цифровые активы. Инвесторам обещали, что не позднее февраля 2027 года принадлежащие им OTC-акции будут конвертированы в криптовалюту.
На сегодня 21 инвестор обратился в полицию. Общая сумма составляет 14 млн гонконгских долларов — в среднем около 667 тысяч гонконгских долларов на человека. Полиция возбудила дело по подозрению в сговоре с целью мошенничества. На данный момент задержаны 4 человека.
Настораживать должно не выращивание агарового дерева, а сама схема: сначала вам продают невидимую плантацию, затем выдают сертификат на внебиржевые акции, а напоследок обещают, что в будущем всё это превратится в цифровые активы, отодвигая срок получения денег на несколько месяцев. Во всей этой цепочке нет ни блокчейн-адреса, ни кастодиана, ни условий выкупа — только календарный план.
На сайте Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга уже перечислены как подозрительные инвестиционные продукты четыре предложения: инвестиции в малайзийские плантации агарового дерева, «план по выращиванию агарового дерева», Agarwood Potted Trees и APT4. Это значит, что регулятор публично предупреждал о рисках ещё до задержаний полицией. Просто многие не проверили.
На мой взгляд, таких дел будет становиться всё больше, поскольку истории о токенизации набирают популярность. У настоящих токенизированных ценных бумаг есть адрес смарт-контракта, лицензированный кастодиан и чёткий порядок погашения. У подделок — только красивые обещания и даты. Проверка проста: попросите показать вам блокчейн-контракт и условия хранения активов прямо на месте. Не могут показать — значит, этого нет.
14 млн гонконгских долларов, 21 семья, 4 человека. За этими цифрами — старая схема в новой упаковке ⚠️
Кого-нибудь из ваших знакомых уговаривали вложиться под обещание конвертировать внебиржевые акции в цифровые активы? Расскажите в комментариях 📉
Каждый день рассказываю о главных новостях в сфере регулирования криптовалют. Не просто о том, что происходит, — помогаю понять логику происходящего и увидеть возможности 👀🚀