Раньше, когда говорили о том, что чиновники берут взятки, речь обычно шла о наличных, золоте, картинах, каллиграфии и антиквариате.
А теперь всё вышло на новый уровень: по сообщениям СМИ, в ход пошли USDT, холодные кошельки, предположительно миксер криптовалют, зарубежные счета, а также юридические услуги, упакованные профессиональными адвокатами.
Начать стоит с одной публичной компании, акции которой торгуются на материковых биржах Китая.
Акт первый: полупроводниковое сотрудничество на сотни миллиардов юаней
В 2023 году Sanan Optoelectronics и STMicroelectronics подписали в Чунцине соглашение о проекте в области карбида кремния; объём инвестиций в соответствующие отрасли составил десятки миллиардов юаней.
На мероприятии присутствовали тогдашний мэр Чунцина Ху Хэнхуа, руководитель Нового района Лянцзян Ло Линь, а также глава Sanan Group Линь Сючен и другие.
Привлечение инвестиций, когда-то считавшееся большим успехом, теперь оказалось в центре внимания: связанных с ним лиц одно за другим начали проверять.
Акт второй: несколько человек один за другим попадают под следствие, и вскрывается тайная цепочка переводов
По сведениям источников, на которые ссылается издание «Цайсинь»:
💰 Зять фактического контролирующего владельца компании Sanan Optoelectronics Линь Сючэн и её генеральный директор Линь Кэчуан, как утверждается, перевёл Ху Хэнхуа 30,8 млн USDT — около 210 млн юаней. По имеющимся данным, эта сумма включает примерно 10 млн юаней комиссии за конвертацию.
💰 Ещё 15,5 млн USDT, как утверждается, были переведены Ло Линю — члену Постоянного комитета парткома Чунцина и секретарю парткома нового района Лянцзян.
В сумме эти два перевода составляют целых 46,3 млн USDT!
По сообщениям СМИ, следователи сначала взяли под контроль связанные с Ху Хэнхуа аппаратные кошельки, а затем отследили движение средств ещё на шести таких кошельках. Аппаратный кошелёк, связанный с Ло Линем, в итоге, как утверждается, нашли в жилище третьего лица.
Акт третий: появляется по-настоящему загадочная фигура — Пэн Цзин!
Пэн Цзин — основатель юридической фирмы «Цзиншэн» в Чунцине, адвокат первой категории и член ВК НПКСК.
Её юридическая фирма участвовала в крупных проектах, включая создание нового западного сухопутно-морского транспортного коридора и реформирование госпредприятий. Связи в политических и деловых кругах у неё весьма обширные.
Издание «Цайсинь» сообщило, что в апреле её увезли представители соответствующих органов.
В политических и деловых кругах Чунцина ходят слухи, что она могла быть ключевым посредником в этом загадочном деле об отмывании денег через стейблкоины.
Зачем понадобился адвокат?
Ведь перевод денег — лишь первый шаг. Гораздо сложнее разобраться: как эти активы сомнительного происхождения в итоге выдают за законный доход?
Согласно сообщениям СМИ, подозрительные средства могли маскировать под оплату юридических и консультационных услуг. В сети также писали о переводах между несколькими кошельками, использовании миксеров и обналичивании через зарубежные биржи.
Акт четвёртый: сюжет неожиданно получает новый поворот!
20 марта было официально объявлено о начале расследования в отношении Ху Хэнхуа.
В апреле Линь Кэчуана поместили под стражу, о начале расследования в отношении Ло Линя объявили официально, а СМИ сообщили, что Пэн Цзин также увезли.
24 сентября Линь Сючэн был вновь задержан по подозрению в присвоении служебного имущества и растрате средств.
Однако 8 октября Sanan Optoelectronics объявила, что 5 октября Линь Кэчуана освободили от содержания под стражей, и он вернулся к исполнению своих обязанностей!
Но есть ещё один парадокс, над которым криптосообществу стоит задуматься:
Кто-то думал, что аппаратный кошелёк достаточно хорошо скрывает следы, USDT можно переводить через границу, а после сложной обработки средства и вовсе исчезнут бесследно.
Между тем одна из главных особенностей блокчейна состоит в том, что записи о транзакциях остаются в цепочке надолго.
Аппаратный кошелёк позволяет хранить приватные ключи офлайн, но не может автоматически стереть историю транзакций в публичном блокчейне.
Даже у эмитента USDT, компании Tether, есть возможность содействовать правоохранительным органам и замораживать активы на адресах, связанных с расследуемыми делами.
Раньше для расследования коррупции приходилось перелистывать бухгалтерские книги и проверять банковские выписки.
Теперь придётся ещё и звать аналитиков блокчейна на работу! 😂
И последний вопрос: как думаете, создадут ли в будущем антикоррупционные органы специальную группу по отслеживанию средств в блокчейне?